Tansun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2021-065

天阳宏业科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会 议通知已于2021 年12 月23 日以口头方式送达。本次会议于2021 年12 月24 日上午11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会 议，会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由监事会主席马志斌主持，并 在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1. 审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会同意公司综合考虑当前的资金使用状况，经审慎决策后取消 此前经第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2021 年 第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》事项。

监事会认为，公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，不 存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的情 形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资 金的公告》（公告编号：2021-067）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1.天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

天阳宏业科技股份有限公司监事会 2021 年12 月24 日