Tansun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 25, 2021

天阳宏业科技股份有限公司

2020 年董事会工作报告

2020 年是天阳宏业科技股份有限公司（以下简称：公司）发展历程中具有 重大意义的一年。公司在 8 月 24 日，作为深圳证券交易所创业板首批注册制企 业成功上市，从此公司站在了新的发展起点。公司董事会根据《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》，以及国家有关法律、法规的规定，认真履行职责， 夯实发展策略，率领公司全体员工努力拼搏、团结奋斗，面对 2020 年初突发的 新冠疫情给公司经营带来的不利影响，公司积极采取措施复工复产，在二季度迅 速扭转了一季度开工不足的不利局面，并在当季度成功实现扭亏为盈，公司全年 的营业收入、净利润较上年也实现稳定增长，较好的完成了公司的经营目标。 现将 2020 年度董事会工作情况作如下汇报：

一、报告期内公司日常经营情况

（一）主要经营成果数据：

本报告期公司各项经营计划得到有效执行，公司主要财务指标稳步增长，其 中：2020 年营业收入 131,532.77 万元，同比增长 23.84%；归属于上市公司股东 的净利润为 13,378.68 万元，同比增长 23.54%；扣除非经常性损益后归属于上市 公司股东的净利润 10,926.94 万元，比上年同期增长 15.47%；报告期末，资产总 额达到 272,430.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 220,723.93 万元。

（二）经营管理工作概况：

1、报告期内，公司业务收入仍处于持续增长阶段，表现出良好的成长性。 主要源于以下几个方面：（1）受益于国家信息技术应用创新产业的发展战略、银 行业数字化转型的全面推进，银行业 IT 解决方案市场规模的持续增长；（2）产 品化、专业化转型和产品战略布局调整，不断提升产品的成熟度和应用深度，公 司产品和服务取得了市场的认可；（3）公司持续加大研发投入，充足的技术储备 充分支持公司业务的持续发展；（4）公司加大营销力度，与大部分大型银行客户 建立了稳定、紧密的合作关系，战略级客户数量不断增加，为公司业务的增长打

下了坚实的基础，其中公司与建设银行、邮储银行、光大银行、中信银行、兴业 银行等一批重要客户业务规模持续增长；（5）随着疫情得到有效控制，客户业务 需求加速释放。

2、报告期内公司主要完成的工作如下：

（1）主要产品战略转型

报告期内，公司仍然专注于银行主要业务相关的系统建设，包括银行资产、 风险管理、信用卡和零售金融及运营管理等核心业务方向，提供包括 IT 解决方 案、专业测试、咨询服务和系统集成等信息化服务。公司通过持续加强在信贷、 交易银行、信用卡、风险管理、数据中台和智能营销及 PaaS 平台的研发，增强 了上述领域的市场竞争力，成功争取了一批具有行业影响力项目，如建设银行、 邮储银行、中信银行、平安银行、广发银行和兴业银行的信贷系统项目，中信银 行、建行银行、交行银行和招行银行的信用卡核心项目等；同时公司继续加大基 础平台的研发投入，完成了主要产品向“技术平台+业务组件”的转型。这些措 施促进了公司 2020 年技术开发类收入持续增长，技术开发类收入较去年同期增 长 26.73%，占营业收入比例达到 67.08%，占比较去年同期增加 1.53%。

（2）客户结构持续优化

公司持续优化客户结构，形成大行为主的收入基础。公司作为金融行业客户 可信赖的合作伙伴，凭借丰富的行业经验和端到端的专业服务能力，成为建信金 科战略合作伙伴，公司 2020 年继续加强了在大型银行的市场营销，新增 5 个资 产规模过万亿的战略客户，为业务的快速成长打下良好的基础。2020 年公司形 成了以大行为主的收入基础，资产规模过万亿的银行客户收入占营业收入比例达 到 63.05%，占比较去年同期增加 12.91%。

（3）业务结构转型升级

报告期内，公司进行业务结构调整，积极在分布式计算及信创领域布局，完 成了主要产品与云计算、分布式计算和信创架构的转型升级，完成了与鲲鹏、飞 腾及主要国产数据库的适配工作。其中天阳信贷中台解决方案、天阳探道数据中 台 V1.0、天阳 TanRisk(探睿)风控平台、新一代零售信用支付核心(CreditX)联合 解决方案已获得华为鲲鹏兼容性认证。

（4）积极拓展海外市场

2020 年公司积极拓展海外业务，首次与香港地区的南洋商业银行有限公司 首次开展业务合作，海外业务取得突破。

（5）持续加大研发投入

2020 年公司累计研发投入共 14,374.96 万元，较上年同期 11,130.92 万元增 长 29.14%。公司为提高银行业 IT 解决方案实施效率，增强市场核心竞争力，从 而持续增加研发投入。公司高度重视提升自主研发能力，不断进行原有产品的升 级改造和新产品的开发研究，现已拥有并持续研发、改进成熟的银行应用产品必 备的软件架构、用户界面开发技术、软件工程技术和二次开发平台等众多技术。 公司在基础研发技术方面持续跟踪行业的最新发展，如最新云计算、绿色计算、 商业智能、人工智能技术等，以应对未来可能出现的技术变革；在产品化技术方 面，公司在分布式微服务、机器学习等技术方面持续保持较好的产品应用。。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会建设：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定的选聘程序 选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，报告期内，公司 严格按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作，及时修订、完善公司的内部 治理制度。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会，从公司和全体股东的利 益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规 范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实。

（二）董事会日常工作

1、董事会会议召开情况：

本报告期，公司共召开董事会会议 5 次，审议涉及各类重大经营事项、公司 章程修改等有关议案 21 项，并形成决议。具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2020年1月10日	第二届董事 会第十次会 议	1、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》； 2、《关于授权总经理欧阳建平审批公司银行(或其他金 融机构)融资事项的议案》； 3、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司2020年 第一次临时股东大会的议案》。

2020年3月25日	第二届董事 会第十一次 会议	1.《关于批准公司财务报告的议案》； 2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年度报告及 摘要的议案》； 4、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年度董事会 工作报告的议案》； 5、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年年度财务 决算报告的议案》； 6、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年度利润分 配预案的议案》； 7、《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员的 薪酬情况确认与2020年薪酬方案的议案》； 8、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司2019年 年度股东大会的议案》。
2020年8月6日	第二届董事 会第十二次 会议	1、《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议 的议案》。
2020年9月8日	第二届董事 会第十三次 会议	1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理 的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还 银行贷款的议案》； 3、《关于变更公司注册资本的议案》； 4、《关于变更公司类型的议案》； 5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； 6、《关于修订公司部分管理制度的议案》； 7、《关于聘任公司副总经理的议案》； 8、《关于提请召开天阳宏业科技股份有限公司2020年 第二次临时股东大会的议案》。
2020年10月27日	第二届董事 第十四次会	1、《关于2020年第三季度报告的议案》；

议

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2020 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，均采用现场方式， 审议并通过了共 14 项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股 东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实 施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项 决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形。具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2020年2月3日	2020 年第一 次临时股东 大会	1、《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》
2020年4月15日	2019 年年度 股东大会	1、《关于批准公司财务报告的议案》； 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》； 3、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年度报告及 摘要的议案》； 4、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年度董事会 工作报告的议案》； 5、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年年度财务 决算报告的议案》； 6、《关于天阳宏业科技股份有限公司2019年度利润分 配预案的议案》； 7、《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员的 薪酬情况确认与2020年薪酬方案的议案》。
2020年9月24日	2020 年第二 次临时股东 大会	1、《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理 的议案》。 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还 银行贷款的议案》。 3、《关于变更公司注册资本的议案》。 4、《关于变更公司类型的议案》。

5、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。 6、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

2020 年召开的所有股东大会议案董事会均已全部执行完成。

3、董事会下设各专门委员会履行职责情况

（1）战略委员会的履职情况

2020 年，战略委员会召开会议 1 次，审议并出具了《关于公司闲置募集资 金及超募资金使用计划的书面审核意见》，发挥了战略决策委员会委员的作用。

（2）审计委员会履职情况

2020 年度，审计委员会召开会议 4 次，分别审议并出具了《关于公司财务 报告的书面审核意见》、《关于公司内部控制评价报告的书面审核意见》、《关于公 司日常关联交易事项的书面审核意见》、《关于公司 2020 年第三季度内部审计工 作报告的书面审核意见》，发挥了审计委员会委员的作用。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

2020 年度，薪酬委员会召开会议 1 次，审议并出具了《关于公司 2019 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬情况的确认及 2020 年度薪酬方案的书面审核意 见》，发挥了薪酬与考核委员会委员的作用。

（4）提名委员会的履职情况

2020 年度，提名委员会召开会议 1 次，审议并出具了《关于聘任公司副总 经理的书面审核意见》，发挥了提名委员会委员的作用。

4、独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公 司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定 的要求开展工作，发表了专业的独立意见。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用 其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。具体发表意 见事项如下：

见事项如下：
召开时间	届次	发表意见事项
2020年1月10日	第二届董事会 第十次会议相	1、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

	关事项
2020年3月25日	第二届董事会 第十一次会议 相关事项	1、《关于2019年度利润分配预案的议案》。
2020年9月8日	第二届董事会 第十三次会议 相关事项	1、 《关于使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理 的议案》； 2、 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还 银行贷款的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》；

三、董事会 2021 年的工作重点：

• （一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，

• 科学高效决策重大事项，分解落实公司发展战略。

• （二）进一步围绕公司发展战略，做好公司经营计划和投资方案，高效执行

• 每项股东大会决议。

• （三）合理积极利用资本市场平台，做强做优公司。

• （四）持续推进公司内控建设，规范运营，为公司持续健康发展保驾护航。

• （五）做好信息披露工作，通过规范和提高信息披露质量，真实、准确、完

• 整、及时的履行信息披露义务。

• （六）做好投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投

• 资者合法权益。

未尽内容请参考《天阳宏业科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

天阳宏业科技股份有限公司

2021 年 4 月 23 日