Tankerska Next Generation d.d.

AGM Information • Jun 28, 2022

Tankerska Next Generation d.d.

B. Petranovića 4 23 000 Zadar, Hrvatska www.tng.hr

Tel. +385 23 202 135 e-mail: tng@tng.hr

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Ulica Franje Račkog 6 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA

Marulićev trg 16 10000 Zagreb

INTERNETSKA STRANICA IZDAVATELJA

Kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ISIN: HRTPNGRA0000 Oznaka vrijednosnog papira: TPNG-R-A LEI: 74780000Y04HB9CIA883 Matična država članica: Republika Hrvatska

1. lipnja 2022. godine

Predmet: Održana redovna Glavna skupština

Redovna Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. ("Društvo") održana je u sjedištu Društva u Zadru 28. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 6.747.061 glasova, što predstavlja 77,5076 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa. Sve predložene odluke prihvaćene su potrebnom većinom glasova.

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Dnevni red Glavne skupštine:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
• 1. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu godinu 2021., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.
• 1. Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.
• 1. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.
• 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.
• 1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.
• 1. Odluka o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2022.
• 1. Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora
• 1. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta Društva

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, Hrvatska Skraćeni naziv tvrtke: Tankerska Next Generation d.d. Osnovana 22.08.2014. Račun za redovno poslovanje Društva vodi se kod: Privredne Banke Zagreb d.d. IBAN HR86 2340 0091 1106 7758 7 Swift code: PBZGHR2X

MBS 110046753 Trgovački sud Zadar Temeljni kapital: 436.667.250,00 kuna u cijelosti uplaćen Izdane dionice 8.733.345 redovnih dionica bez nominalnog iznosa Predsjednik Nadzornog Odbora: Ivica Pijaca Uprava: John Karavanić OIB: 30312968003 PDV identifikacijski broj: HR30312968003

B. Petranovića 4 23 000 Zadar, Hrvatska www.tng.hr

Tel. +385 23 202 135 e-mail: tng@tng.hr

Odluke Glavne skupštine Tankerske Next Generation d.d.:

Ad 3.

Odluka o pokriću gubitka za poslovnu godinu 2021.

1. Utvrđuje se da je društvo Tankerska Next Generation d.d. u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2021. ostvarilo gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna.

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

• Gubitak u iznosu od 86.988.823,67 kuna nadoknadit će se dijelom iz zadržane dobiti iz proteklih godina u iznosu od 56.701.883,11 kuna i dijelom iz rezervi kapitala u iznosu od 30.286.940,56 kuna.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 6.

Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021.

• 1. Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2021. zajedno s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

Društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, OIB:11686457780 imenuje se revizorom Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 8.

Odluka o imenovanju člana Revizijskog odbora

• 1. Za člana Revizijskog odbora imenuje se gospodin Vicenco Jerković kao nezavisni član.
• 1. Član Revizijskog odbora imenuje se na mandat koji traje do 21. kolovoza 2024. godine.
• 1. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Tankerska Next Generation d.d.

B. Petranovića 4 23 000 Zadar, Hrvatska www.tng.hr

Tel. +385 23 202 135 e-mail: tng@tng.hr

Ad 9.

Odluka o izmjenama i dopunama članaka 17.2 i 17.3 Statuta.

Članak 1.

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Mijenja se članak 17. stavak 2. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

"17.2. Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa izmjene Statuta u sudski registar jednokratno ili u nekoliko obroka i uz suglasnost Nadzornog odbora, povećati temeljni kapital Društva izdavanjem novih dionica uz uplatu u novcu ili u stvarima ili u pravima za nominalni iznos od najviše 200.000.000,00 kuna (slovima: dvjesto milijuna kuna) (odobreni temeljni kapital)."

Mijenja se članak 17. stavak 3. Statuta Tankerska Next Generation d.d. i glasi:

"17.3. Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica. Uprava Društva ovlaštena je izdavati isključivo redovne dionice. O uvjetima izdavanja novih dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 2. ovog članka, odlučuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora. "

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Tankerska Next Generation d.d.