Tankerska Next Generation d.d. — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. B. Petranovića 4 23 000 Zadar, Croatia www.tng.hr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. +385 23 202 135 Fax. +385 23 250 580 e-mail: tng@tng.hr

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Ulica Franje Račkog 6 10000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb

HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA Marulićev trg 16 10000 Zagreb

INTERNETSKA STRANICA IZDAVATELJA

Kotacija: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. ISIN: HRTPNGRA0000 Oznaka vrijednosnog papira: TPNG-R-A LEI: 74780000Y04HB9CIA883 Matična država članica: Republika Hrvatska

1. travnja 2020.

Predmet: Održana sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d održana je dana 29. travnja 2020. godine.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. usvojio je i time utvrdio Financijska izvješća za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine s Izvješćem neovisnog revizora društva, te Godišnje Izvješće o stanju Društva.

Financijska izvješća su revidirani od strane revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., koja je izrazila mišljenje da financijska izvješća u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva na dan 31.12.2019. godine, te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva za 2019. godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje se primjenjuju u Europskoj uniji.

Uprava Društva je predložila, a Nadzorni odbor je prihvatio odluku o prijedlogu upotrebe dobiti za 2019. godinu koju će predložiti Glavnoj skupštini Društva.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, Hrvatska Skraćeni naziv tvrtke: Tankerska Next Generation d.d. Osnovana 22.08.2014. Račun za redovno poslovanje Društva vodi se kod: Privredne Banke Zagreb d.d. IBAN HR86 2340 0091 1106 7758 7 Swift code: PBZGHR2X

MBS 110046753 Trgovački sud Zadar Temeljni kapital: 436.667.250,00 kuna u cijelosti uplaćen Izdane dionice 8.733.345 redovnih dionica bez nominalnog iznosa Predsjednik Nadzornog Odbora: Ivica Pijaca Uprava: John Karavanić OIB: 30312968003 PDV identifikacijski broj: HR30312968003

Neto dobit Tankerske Next Generation d.d. ostvarena u 2019. godini iznosi 23.340.242,00 kuna.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Glavnoj skupštini će se predložiti da se neto dobit u iznosu od 23.340.242,00 kuna ne isplati dioničarima kao dividenda.

Dio neto dobiti u iznosu od 1.167.012,10 kuna predlaže se za raspored u zakonske rezerve, a dio neto dobiti u iznosu od 22.173.229,90 kuna predlaže se za raspored u zadržanu dobit.

Nadalje, na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio nerevidirana financijska izvješća za prvo tromjesečje 2020. godine.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tankerska Next Generation d.d.

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo Božidara Petranovića 4, 23 000 Zadar, Hrvatska Skraćeni naziv tvrtke: Tankerska Next Generation d.d. Osnovana 22.08.2014. Račun za redovno poslovanje Društva vodi se kod: Privredne Banke Zagreb d.d. IBAN HR86 2340 0091 1106 7758 7 Swift code: PBZGHR2X

MBS 110046753 Trgovački sud Zadar Temeljni kapital: 436.667.250,00 kuna u cijelosti uplaćen Izdane dionice 8.733.345 redovnih dionica bez nominalnog iznosa Predsjednik Nadzornog Odbora: Ivica Pijaca Uprava: John Karavanić OIB: 30312968003 PDV identifikacijski broj: HR30312968003