TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 9, 2022

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-44

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

• 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2022 年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。2022年12月9日， 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2022 年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合 法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集 人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年12月28日 下午2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2022年12月28日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022 年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间 为2022年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。

• 6．会议的股权登记日：2022年12月19日（星期一）。 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；

于股权登记日（12月19日）下午收市时在结算公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

关联股东冀东发展集团有限责任公司需在股东大会上对 相关议案回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融 资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-41）《关于向控 股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-42）、《2023年日常关联交易预计公告》

• （公告编号：2022-43），同时不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科 技大厦11层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的提案

本次股东大会提案编码表

备注 提案编码 提案名称 该列打勾 的 栏 目 可以

		投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票 提案
1.00	关于修改公司经营范围的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》的议案	√
3.00	关于选举傅万堂先生为公司独立董事 的议案	√
4.00	关于与北京金隅财务有限公司开展票 据质押池融资业务暨关联交易的议案	√
5.00	关于向冀东发展集团有限责任公司申 请借款暨关联交易的议案	√
6.00	2023 年日常关联交易预计的议案	√

（二）披露情况

以上提案内容详见2022年12月10日刊登在《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

（三）特别说明

第2.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议 须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。

第4.00、5.00和6.00项议案为关联交易事项，股东大会就 关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

三、会议登记等事项

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，公司不 接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本

人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份 证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托 代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人 资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、 持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2022 年 12 月 20 日-2022 年 12 月 27 日（上 午 8:30-11:45 下午 13:00-16:45）。（不含假日）

• 3.登记地点及授权委托书送达地点

• （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东

• 科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

（2）邮政编码：063200

（3）联系电话：0315-8860671

（4）传真：0315-8860672

（5）联系人：万华宇

• 4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体 投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。 五、备查文件

1．唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十 三次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2022 年 12 月 10 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称

• “ ”

• 为 冀装投票 。

• 2.填报表决意见或选举票数

本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

• 其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2022 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15

— — 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投

票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 28

日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工 程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使 表决权。

一、本人 / 本公司对本次股东大会提案的表决意见

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	关于修改公司经营范围 的议案	√
2.00	关于修改《公司章程》 的议案	√
3.00	关于选举傅万堂先生为 公司独立董事的议案	√
4.00	关于与北京金隅财务有 限公司开展票据质押池 融资业务暨关联交易的 议案	√
5.00	关于向冀东发展集团有 限责任公司申请借款暨 关联交易的议案	√
6.00	2023 年日常关联交易 预计的议案	√

本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同 意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人

对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议 事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见 代为行使表决权。

二、有效期限

本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股 东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质和数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

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（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复 印或按以上格式自制均有效）