TANGSHAN JIDONG EQUIPMENT ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 27, 2012

证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2012－07 唐山冀东装备工程股份有限公司 一 关于召开2012年度第 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2012年度第一次临时股

• 东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会，2012年2月27日，公司第五届董事会第 五次会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

3．本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法 有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2012年3月14日 上午10：00

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

• 6．出席对象：

• （1）凡是2012年3月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：北京市通州区中关村科技园区光机电一体化产业基地嘉创二

• 路甲2 号北京东方御宴大酒楼有限公司七楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议选举苏宏业先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

• 2、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案。

• 3、审议修订公司《董事会议事规则》的议案。

• 4、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。

• 5、审议公司董事会设立关联交易决策委员会的议案。

• 6、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司关联交易管理办法》。

• 7、审议《唐山冀东装备工程股份有限公司章程修正案》。

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以上议案内容已刊登于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上，投资者欲了解详 细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

• 1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出

• 席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信 函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2012年3月8日—2012年3月13日（上午8：00—11：30 下午

• 13:00--16:30）（不含假日）

  • 3.登记地点：唐山冀东装备工程股份有限公司董事会秘书室

  • 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

  • (1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

• (2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

• 的书面委托书和持股凭证。

四、其他事项

• 1.会议联系方式：

• (1)公司地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦

• (2)联系人：郭宋君

• (3)联系电话：0315 8216998

• (4)传真：0315 8055599

  • (5)电子邮箱：tsjdzbgc@126.com

  • 2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

  1. 会议期限：半天。

五、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

唐山冀东装备工程股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

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附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东装备工程 股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，具体事宜委托如下：

(1)代理人是(否)具有表决权；

• (2)代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指

示:

对股东大会议程所列 议案投赞成票； 对股东大会议程所列 议案投反对票； 对股东大会议程所列 议案投弃权票；

(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

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