Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 26, 2014

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-058

唐人神集团股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 26 日召开 第六届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2014 年 7 月 18 日召开 2014 年第二次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知 如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

－ （二）会议时间：2014 年 7 月 18 日上午 9：30 11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2014 年 7 月 14 日。

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2014 年年度向银行追加申请综合授信 3.2 亿元融资额度的 议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见 2014 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第十七次会议决议 公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

（二）《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见 2014 年 6 月 27 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第十七次会议决议 公告以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止 2014 年 7 月 14 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭 证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年

7 月 15 日下午 16 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• － －

• （五）登记时间：2014 年 7 月 15 日上午 9：00 11：30，下午 13：30 16：

00；

（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

（七）联系方式：

联 系 人：孙双胜

－ 联系电话：0731 28591247 － 联系传真：0731 28591159

邮 编：412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十六日

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附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2014 年 7 月 18 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼 会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表（本 公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决 事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本 公司、本人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司2014年年度向银行追加申请综合授信3.2亿元融资额度的议案》
2	《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

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附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。

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