Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 21, 2013

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-068

唐人神集团股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 6 月 21 日召开第 六届董事会第七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于审议召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2013 年 7 月 9 日召开 2013 年第三次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。 一、会议基本情况

（一）现场会议召开时间：2013 年 7 月 9 日下午 15 时。

（二）网络投票时间：2013 年 7 月 8 日至 2013 年 7 月 9 日；其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 7 月 9 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2013 年 7 月 8 日下午 15：00 至 2013 年 7 月 9 日 下午 15：00 期间任意时间。

（三）股权登记日：2013 年 7 月 5 日。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部四楼会议室。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票， 以第一次投票为准。

（八）会议出席对象

1、截止 2013 年 7 月 5 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有

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限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股 东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

• （一）《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》。

（二）《关于审议公司发行公司债券方案的议案》。

• 1、本次发行债券的规模

• 2、本次发行债券的品种及期限

• 3、本次发行债券的利率及确定方式

• 4、本次发行债券的担保安排

• 5、本次发行债券的发行方式

• 6、本次发行公司债券向公司股东配售安排

• 7、本次发行债券的募集资金用途

• 8、本次发行公司债券拟上市的交易所

• 9、本次发行公司债券决议的有效期

• （三）《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关

• 事项的议案》。

（四）《关于审议提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本 息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

本次会议审议的议案内容详见 2013 年 6 月 22 日公司在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第七次会议决议公 告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、现场会议登记事项

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年

• 7 月 8 日下午 15：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• －

• （五）现场登记时间：2013 年 7 月 8 日上午 9：00 11：30，下午 14：30

• － 17：00；

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• （六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总

• 部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

  • 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  • 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

• 网投票，网络投票程序如下：

  • （一）采用交易系统投票的程序

  • 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 7 月

• － －

• 9 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；

  • 2、投票代码：362567；

  • 3、投票简称：唐人投票；

  • 4、股东投票的具体程序

  • （1）输入买入指令；

  • （2）输入证券代码 362567；

• （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，表决项相应的申

• 报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案2	《关于审议公司发行公司债券方案的议案》	2.00
2.1	《发行债券的规模》	2.01
2.2	《发行债券的品种及期限》	2.02
2.3	《发行债券的利率及确定方式》	2.03
2.4	《发行债券的担保安排》	2.04
2.5	《发行债券的发行方式》	2.05
2.6	《发行公司债券向公司股东配售安排》	2.06
2.7	《发行债券的募集资金用途》	2.07
2.8	《发行公司债券拟上市的交易所》	2.08
2.9	《发行公司债券决议的有效期》	2.09
议案3	《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	3.00
议案4	《关于审议提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	4.00

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（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（6）投票举例：

①股权登记日持有“唐人神”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其 申报如下：

申报如下：	申报如下：
股票代码		买卖方向		申报价格	申报股数
362567		买入		100.00元	1股
②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
股票代码	买卖方向		申报价格			申报股数
362567	买入		1.00元			1股
362567	买入		2.00元			2股

5、计票规则

• （1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的 申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查 看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证 － 券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置 6 8 位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶ 30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后 发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必 重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方

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法与激活方法类似。

• 申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 －

• 申请数字证书咨询电话：0755 83991880 / 25918485 / 25918486

• 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755－83991022/83990728/83991192。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互

• 联网投票系统投票。

• （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“唐

• 人神集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”；

  • （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • （4）确认并发送投票结果。

  • 3、投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2013 年 7 月 8 日

• 15：00 至 2013 年 7 月 9 日 15：00 期间的任意时间。

五、联系方式：

联 系 人：冯 波

－ 联系电话：0731 28591247 － 联系传真：0731 28591159

邮 编：412007

六、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇一三年六月二十一日

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附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2013 年 7 月 9 日（星期二）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司 总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会， 并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后 果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项		赞成	反对	弃权
1	《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》
2	《关于审议公司发行公司债券方案的议案》
2.1	《发行债券的规模》
2.2	《发行债券的品种及期限》
2.3	《发行债券的利率及确定方式》
2.4	《发行债券的担保安排》
2.5	《发行债券的发行方式》
2.6	《发行公司债券向公司股东配售安排》
2.7	《发行债券的募集资金用途》
2.8	《发行公司债券拟上市的交易所》
2.9	《发行公司债券决议的有效期》
3	《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
	《关于审议提请股东大会授权董事会在出现
4	预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按
	期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

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附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。

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