Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 22, 2013

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-013

唐人神集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2013 年 2 月 22 日召开第 五届董事会第三十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于审议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2013 年 3 月 13 日召开 2013 年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知 如下。

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2013 年 3 月 13 日上午 9：30-11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总 部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）会议表决方式：采取累积投票的方式；

（六）股权登记日：2013 年 3 月 8 日。

二、会议审议事项

（一）《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》。

1.1《选举陶一山先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.2《选举黄国盛先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.3《选举郭拥华女士为公司第六届董事会非独立董事》；

1.4《选举刘大建先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.5《选举黄锡源先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.6《选举谢暄先生为公司第六届董事会非独立董事》。

（二）《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》。

2.1《选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事》；

• 2.2《选举何红渠先生为公司第六届董事会独立董事》；

• 2.3《选举罗光辉先生为公司第六届董事会独立董事》。

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（三）《关于审议公司监事会换届选举的议案》。

• 3.1《选举刘宏先生为公司第六届监事会股东代表监事》；

• 3.2《选举黄国民先生为公司第六届监事会股东代表监事》；

• 3.3《选举丁智芳先生为公司第六届监事会股东代表监事》。

本次股东大会审议议案的主要内容详见 2013 年 2 月 23 日在指定信息披露 媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》上披露的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（公 告编号：2013-010）、《第五届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号： 2013-011）及其他公告信息。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届董事会由九名董事组成， 其中非独立董事六名、独立董事三名，议案（一）、（二）将采取累积投票制对每 候选人进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会由五名监事组成， 其中股东代表监事三名，职工代表监事两名，议案（三）将采取累积投票制对每 位股东代表监事候选人进行逐项表决。本次股东大会选举产生的三名股东代表监 事将与公司工会委员会选举产生的两名职工代表监事一起组成第六届监事会。

三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 3 月 8 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股 东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭 证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013 年

• 3 月 12 日下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

• － －

• （五）登记时间：2013 年 3 月 12 日上午 9：00 11：30，下午 13：30 16：

• 00；

• （六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总

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部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样； （七）联系方式： 联系部门：证券部 联 系 人：冯 波 刘得胜 联系电话：0731-28591247 28591085 联系传真：0731-28591159 邮 编：412007 五、其他事项 出席会议股东的费用自理。 特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇一三年二月二十二日

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附件一：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2013 年 3 月 13 日（星期三）在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公 司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大 会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由（本公司、本人）承担。

序号	审议事项	表决结果
1	《关于审议选举公司第六届董事会六名非 独立董事的议案》	本议案实行累积投票制
1.1	《选举陶一山先生为公司第六届董事会非 独立董事》
1.2	《选举黄国盛先生为公司第六届董事会非 独立董事》
1.3	《选举郭拥华女士为公司第六届董事会非 独立董事》
1.4	《选举刘大建先生为公司第六届董事会非 独立董事》
1.5	《选举黄锡源先生为公司第六届董事会非 独立董事》
1.6	《选举谢暄先生为公司第六届董事会非独 立董事》
2	《关于审议选举公司第六届董事会三名独 立董事的议案》	本议案实行累积投票制
2.1	《选举陈斌先生为公司第六届董事会独立 董事》
2.2	《选举何红渠先生为公司第六届董事会独 立董事》
2.3	《选举罗光辉先生为公司第六届董事会独 立董事》
3	《关于审议公司监事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票制
3.1	《选举刘宏先生为公司第六届监事会股东 代表监事》
3.2	《选举黄国民先生为公司第六届监事会股 东代表监事》
3.3	《选举丁智芳先生为公司第六届监事会股 东代表监事》

投票说明：

1、根据《公司章程》规定，本次股东大会对非独立董事、独立董事、股东 代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决。

2、出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应 选董事或监事人数之积，选举实行一权一票。

3、出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选 人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

4、本次股东大会选举非独立董事 6 人，独立董事 3 人，股东代表监事 3 人， 其中，对独立董事和非独立董事的选举实行分开投票：

（1）选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所 持有的股份数乘以 6 的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×6），该票数只 能投向公司的非独立董事候选人；

（2）选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持 有的股份数乘以 3 的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数只能 投向公司的独立董事候选人。

（3）选举股东代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其 所持有的股份数乘以 3 的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数 只能投向公司的股东代表监事候选人。

5、股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决 权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人） 对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决 权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

6、股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为其将 拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

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附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。

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