Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 12, 2014

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-013

唐人神集团股份有限公司 监事会关于对股票期权激励计划预留 股票期权授予事项、激励对象名单以及 调整预留股票期权数量的核实意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、2、 3 号》、及《唐人神集团股份有限公司股票期权激励计划》的规定，唐人神集团股份 有限公司（以下简称“公司”）监事会召开了第六届监事会第十一次会议，会议对股 票期权激励计划预留股票期权授予事项及激励对象名单进行了核查，核查意见如下：

一、本次授予预留股票期权的激励对象共18名，均为在公司任职人员，激励 对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最 近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在具有《中华 人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；不 存在已经参与其他上市公司股权激励计划的情形；不为公司独立董事和监事，不 为公司持股5%以上的主要股东或实际控制人及其亲属。

二、《股票期权激励计划》中，公司预留股票期权数量为100万份。因2011 年年度利润分配方案以公司总股本13,800万股为基数向全体股东每10股转增10 股，2012年年度利润分配方案以公司总股本27,600万股为基数向全体股东每10股 转增5股，根据《股票期权激励计划》的规定：“若在行权前公司有资本公积金 转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象 获授的股票期权数量、行权价格进行相应的调整”。经上述股本转增，公司预留 股票期权数量从100万份调整为300万份。

三、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1、2、3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股票期权激励计 划》获授预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计 划》规定的获授条件，同意将股票期权激励计划预留的300万份股票期权授予公 司18名激励对象。

==> picture [367 x 105] intentionally omitted <==