Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-088

唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会 议于 2021 年 4 月 27 日下午 16 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区 栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高 级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先 生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司《2021 年第一季度报告全文及正文》详见信息披露媒体－巨潮资讯网， 公司《2021 年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部 分募集资金用途的议案》，并同意提交股东大会审议。

董事会同意对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神 平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集 资金合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日 银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪养殖基地建设 项目”。

《关于变更部分募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召

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开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午 14：30 分召开 2021 年第三次临 时股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采 取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

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