Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-084

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议 于 2018 年 8 月 24 日上午 9:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工 业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 8 月 13 日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董 事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并 主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公 司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司《2018 年半年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018 年半年度报告摘要》同时刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见指定 信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。

子公司湖南大农担保有限公司为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销 商及养殖户向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币 7,000 万元，公司董事会同意公司为子公司湖南大农担保有限公司的上述担保提 供连带责任保证担保，在上述额度内，公司可以在一年内进行滚动操作。

《关于为子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

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海证券报》。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。

综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公 司拟向浙商银行股份有限公司长沙分行申请人民币 30,000 万元综合授信额度， 有效期限为 2018 年 8 月 24 日至 2019 年 4 月 30 日，在有效期内授信额度可以滚 动使用。同时，公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关 融资申请、合同、协议等文书。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月二十四日

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