Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 15, 2013

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2013-103

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 第十一次会议审议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议 于 2013 年 11 月 15 日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工 作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制 度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第六届董事会第十一次会议所 议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

1、同意公司结合饲料板块和生猪产业链的区域战略布局，为提高募集资金 使用效率，加快公司主业的发展，将湖南唐人神肉制品有限公司实施建设的“肉 品市场网络及冷链物流体系建设项目”剩余募集资金 3,371.29 万元，转用于实施 建设“肇庆湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨饲料生产线项目”，由湖南唐人神 肉制品有限公司作为股东并以增资的方式投入，剩余募集资金 3,371.29 万元作为 增资额全部进入肇庆湘大骆驼饲料有限公司注册资本中，该项目拟投资 4,550 万 元。

2、上述募集资金投资项目变更后，原“肉品市场网络及冷链物流体系建设 项目”将终止实施，原公司、湖南唐人神肉制品有限公司、兴业银行株洲支行、 招商证券股份有限公司于 2011 年 4 月签署的《募集资金三方监管协议》同时终 止，待 2013 年第五次临时股东大会批准后另行签署新的《募集资金三方监管协 议》。

3、公司上述变更募集资金共计 3,371.29 万元，占公司预计募集资金总额的 3.57%，占公司实际募集资金净额的 3.85%，上述新投资项目不涉及关联交易。

4、上述方案符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要， 内容及程序符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板 信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关募集资金管理的规定，有助

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于募投项目的经营，有利于提高公司的整体盈利能力，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况，同意变更募集资金投资项目。

• 5、基于上述意见，我们同意《关于审议变更募集资金投资项目的议案》。

独立董事：陈斌、何红渠、罗光辉 唐人神集团股份有限公司 二〇一三年十一月十五日

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