Tangrenshen Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 17, 2012

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-006

唐人神集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议 于 2012 年 2 月 16 日下午 2 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业 园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 2 月 11 日 以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议，5 名监事均现场出席会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序 均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集 并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公 司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案在通过中国证 监会审核无异议后提交股东大会审议。

公司独立董事、保荐机构分别就关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘 要发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司《股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划（草案）摘要》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公 司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

《股票期权激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议核 查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

监事会对公司《股票期权激励计划（草案）》规定的股票期权激励对象名单 （以下简称“激励对象名单”）核查后，认为：

公司本次股票期权激励计划确定的激励对象包括公司董事（不包括独立董 事）、高级管理人员与中层正职以上管理人员，其具备《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情 形：（一）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最 近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华 人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。

公司《监事会关于对股票期权激励计划（草案）激励对象名单的核查意见》 以及《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》详见指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议大 生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2012 年 第二次临时股东大会审议。

公司与大生行饲料有限公司发生的关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的 原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案涉及关联交易事项，关联监事黄国民回避表决。

公司独立董事、保荐机构分别就大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易事 项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的公告》详见指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议“唐 人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

同意公司与株洲成业投资股份有限公司签署《授权许可协议》，授予“唐人 神”商号使用权于株洲成业投资股份有限公司，用以变更其公司名称为“湖南唐 人神控股投资股份有限公司”。

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本议案涉及关联交易事项，关联监事刘宏、邓祥建、杨卫红回避表决。 公司独立董事、保荐机构分别就“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨 关联交易事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《关于“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交易的公告》详 见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司监事会

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