Tangrenshen Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

湖南一星律师事务所 法律意见书

湖南一星律师事务所

关于唐人神集团股份有限公司2020 年

年度股东大会的法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南一星律师事务所（以下简称本所）接受唐人神集团股份有限公司（以下 简称公司）的委托，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出具本法律意见。本法律 意见书仅供贵公司 2020 年年度股东大会之目的使用。

为出具本法律意见书，本所负责出具法律意见的谭清炜、杨萍律师（下称经 办律师）依法出席本次股东大会，对其所涉及的有关事项进行了审查，查阅了《公 司章程》及其他有关文件。根据《上市公司股东大会规则》要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会已分别于 2021 年 4 月 2 日、4 月 17 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》公告了《唐人神集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通 知》、《唐人神集团股份有限公司关于增加 2020 年年度股东大会临时议案暨股东 大会补充通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程及审议事项 以公告方式通知各股东。本次股东大会严格按照会议通知的召开时间、召开地点、 参加会议的方式以及《公司章程》规定的召开程序进行。

本次股东大会于 2021 年 4 月 27 日下午 14 点 30 分在湖南省株洲市国家高新 技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部四楼会议室如期召开；

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网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 － － － 月 27 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所 — 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15 15:00 期间的任意 时间。

会议由公司董事长陶一山先生主持。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东均为公司股东或股东代理人，现场到会股东或股东 代理人 4 人，代表股份 258,221,698 股，占公司总股份的 21.4111％；通过网络投 票的股东 44 人，代表股份 143,657,330 股，占公司总股份的 11.9117％。出席现场 会议和参加网络投票的股东共 48 人，代表股份 401,879,028 股，占公司总股份的 33.3228％。

经查证，上述股东（股东代理人）持股（代表持股）数量与公司提供的《股 东名册》记载一致，且均持有合法有效的相关身份证明和持股证明，股东代理人 持有合法的书面授权委托书和身份证明。

经核对，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次股东大会， 且具备出席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席的人员资格合法有效。

三、出席本次股东大会的股东没有提出新的提案

本次股东大会召开10 日前，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司 向公司董事会提交了《关于增加唐人神集团股份有限公司2020 年年度股东大会临 时提案的函》，将《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式

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提交公司2020 年年度股东大会审议，公司已依法依规发布公告。

经审查，湖南唐人神控股投资股份有限公司提出的临时提案符合法律法规的 规定。

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符。本次股东大会没有对 会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

四、股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公 布，出席股东大会的股东及股东授权委托代表没有对表决结果提出异议。

本次股东大会以现场投票和网络投票方式表决，参会股东（包括代理人）审 议通过了下列议案：

• 1、《关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,367,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5892％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 2、《关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,367,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5892％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 3、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,367,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5892％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 4、《关于审议公司 2020 年年度利润分配的议案》

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表决情况： 同意 399,471,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4010％； 反对 2,395,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5961％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

5、《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,367,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5892％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

6、《关于审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审 议）

6.01、董事：陶一山

表决情况： 同意 166,049,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5848％； 反对 2,371,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4081％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。 6.02、董事：陶业

表决情况： 同意 166,049,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5848％； 反对 2,371,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4081％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。 6.03、董事：黄国盛

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3881％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％。 6.04、董事：郭拥华

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3881％；弃权 41,700 股（其

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• 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％。 6.05、董事：孙双胜

表决情况 ：同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3881％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％。 6.06、董事：李龙兵

表决情况： 同意 325,544,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2743％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7130％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。 6.07、董事：江帆

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5818％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。 6.08、董事：余兴龙

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5818％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。 6.09、董事：张少球

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5818％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0104％。 6.10、监事：刘宏

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3881％；弃权 41,700 股（其

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• 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％。 6.11、监事：黄锡源

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,337,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3881％；弃权 41,700 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0248％。 6.12、监事：龙伟华

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,366,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5889％；弃权 12,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。 6.13、监事：杨卫红

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,366,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4052％；弃权 12,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。 6.14、监事：邓祥建

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,366,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4052％；弃权 12,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。 6.15、高管：陶业

表决情况： 同意 166,049,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5848％； 反对 2,370,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4075％；弃权 12,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。 6.16、高管：孙双胜

表决情况： 同意 166,053,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5872％； 反对 2,366,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4052％；弃权 12,900 股（其

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• 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。 6.17、高管：杨志

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,366,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5889％；弃权 12,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。

• 7、《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％；

• 反对 2,367,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5892％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

• 度审计机构的议案》

表决情况： 同意 399,499,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4079％； 反对 2,367,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5892％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 9、《关于签署投资协议书的议案》

表决情况： 同意 399,498,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4077％； 反对 2,368,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5893％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 10、《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况： 同意 399,193,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3318％； 反对 2,673,368 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6652％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 11、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

表决情况： 同意 165,644,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3444％；

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反对 2,776,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6485％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。

• 12、《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》

表决情况： 同意 165,636,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3395％；

反对 2,784,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6534％；弃权 11,900 股（其

• 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。

• 13、《关于子公司对外提供担保的议案》

表决情况： 同意 399,354,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3717％； 反对 2,513,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6253％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0030％。

• 14、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况： 同意 166,044,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5820％； 反对 2,376,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4109％；弃权 11,900 股（其 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。

对上述第6 项议案，表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大 生行饲料有限公司、湖南省财信资产管理有限公司根据《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的有关规定对与自身相关联的子议案进行了回避表决。

对上述第11、12、14 项议案，表决时关联股东湖南唐人神控股投资股份有限 公司、大生行饲料有限公司根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定对议案进行了回避表决。

本次股东大会的表决方式、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，所作表决结果 合法有效。

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五、结论意见：

综上所述，经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、 法规的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东 大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此见证。

（以下为本法律意见书签署页，无正文）

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（本页无正文，为唐人神集团股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书签字 盖章专页）

湖南一星律师事务所 （盖章）

主任贺晓辉（签名）：

经办律师谭清炜 （签名）：

经办律师杨 萍 （签名）：

二 O 二一年四月二十七日

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