Tangrenshen Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-071

唐人神集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十二次会议审议通过

• 了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间

2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:30。

• （2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 27 日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票 包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方 式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 21 日（星期三）

• 7、出席对象

• （1）截至 2021 年 4 月 21 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有

1

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公 司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

• 4、《关于审议公司 2020 年年度利润分配的议案》

• 5、《关于审议公司 2020 年年度审计报告的议案》

• 6、《关于审议 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

6.01、董事：陶一山

6.02、董事：陶业

6.03、董事：黄国盛

6.04、董事：郭拥华 6.05、董事：孙双胜 6.06、董事：李龙兵 6.07、董事：江帆 6.08、董事：余兴龙 6.09、董事：张少球 6.10、监事：刘宏 6.11、监事：黄锡源

6.12、监事：龙伟华

6.13、监事：杨卫红

6.14、监事：邓祥建

6.15、高管：陶业

6.16、高管：孙双胜

6.17、高管：杨志

• 7、《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

• 8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

• 度审计机构的议案》

2

• 9、《关于签署投资协议书的议案》

• 10、《关于使用不超过 12 亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》

• 11、《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

• 12、《关于子公司签署相关协议暨关联交易的议案》

• 13、《关于子公司对外提供担保的议案》

除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了 2020 年度独立董事述职报告， 并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

本次会议审议提案的主要内容详见 2021 年 4 月 2 日公司在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十二次会 议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告；2021 年 3 月 30 日刊登的第 八届董事会第三十一次会议决议公告；2021 年 3 月 11 日刊登的第八届董事会第 三十次会议决议公告和在巨潮资讯网上披露的其他公告信息。

上述议案 1~议案 12 以普通决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持 表决权半数以上表决通过后生效；上述议案 13 以特别决议方式审议，经参会股 东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

~ ~ 上述议案（四）、（六） （八）、（十） （十三）属于涉及影响中小投资者利 益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案 统一表决	√
非累积投票 提案
1.00	《关于审议公司2020年年度董事会 工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议公司2020年年度监事会 工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议公司2020年年度报告及 其摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司2020年年度利润分 配的议案》	√
5.00	《关于审议公司2020年年度审计报 告的议案》	√
6.00	《关于审议2021年度董事、监事及高 级管理人员薪酬的预案》（需逐项表	√作为投票对象 的子议案数：（17）

3

	决）
6.01	董事：陶一山	√
6.02	董事：陶业	√
6.03	董事：黄国盛	√
6.04	董事：郭拥华	√
6.05	董事：孙双胜	√
6.06	董事：李龙兵	√
6.07	董事：江帆	√
6.08	董事：余兴龙	√
6.09	董事：张少球	√
6.10	监事：刘宏	√
6.11	监事：黄锡源	√
6.12	监事：龙伟华	√
6.13	监事：杨卫红	√
6.14	监事：邓祥建	√
6.15	高管：陶业	√
6.16	高管：孙双胜	√
6.17	高管：杨志	√
7.00	《关于审议公司2020年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于审议续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2021年度 审计机构的议案》	√
9.00	《关于签署投资协议书的议案》	√
10.00	《关于使用不超过12亿元自有闲置 资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于与专业投资机构共同投资暨关 联交易的议案》	√
12.00	《关于子公司签署相关协议暨关联交 易的议案》	√
13.00	《关于子公司对外提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登 记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、 授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人

4

需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及 代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记 （“股东授权委托书”见附件二、三）。

• 2、登记时间、地点

（1）登记时间：

－ － 2021 年 4 月 23 日上午 9：00 11：30，下午 14：00 16：30

• （2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公 司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 23 日下 午 16：30 分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会” 字样。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场

• 办理登记手续。

• 4、出席会议股东的费用自理。

• 5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

• 会议的进程按当日通知进行。

• 6、联系方式：

• （1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神

• 集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

• （2）联 系 人：沈娜

• －

• （3）联系电话：0731 28591247

－ （4）联系传真：0731 28591125

（5）邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十二次会议决议文件；

公司第八届董事会第三十一次会议决议文件；

公司第八届董事会第三十次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会 二○二一年四月一日

5

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

• 1、投票时间：2021年4月27日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，

• 下午13:00～15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意

• 时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2021 年 4 月 27 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼 会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表（本公司、 本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、 本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于审议公司2020年年度董事会工 作报告的议案》
2.00	《关于审议公司2020年年度监事会工 作报告的议案》
3.00	《关于审议公司2020年年度报告及其 摘要的议案》
4.00	《关于审议公司2020年年度利润分配 的议案》
5.00	《关于审议公司2020年年度审计报告 的议案》
6.00	《关于审议2021年度董事、监事及高 级管理人员薪酬的预案》 （需逐项表决）
6.01	董事：陶一山
6.02	董事：陶业
6.03	董事：黄国盛
6.04	董事：郭拥华
6.05	董事：孙双胜
6.06	董事：李龙兵

7

6.07	董事：江帆
6.08	董事：余兴龙
6.09	董事：张少球
6.10	监事：刘宏
6.11	监事：黄锡源
6.12	监事：龙伟华
6.13	监事：杨卫红
6.14	监事：邓祥建
6.15	高管：陶业
6.16	高管：孙双胜
6.17	高管：杨志
7.00	《关于审议公司2020年度募集资金存 放与使用情况的专项报告的议案》
8.00	《关于审议续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2021年度 审计机构的议案》
9.00	《关于签署投资协议书的议案》
10.00	《关于使用不超过12亿元自有闲置资 金进行现金管理的议案》
11.00	《关于与专业投资机构共同投资暨关 联交易的议案》
12.00	《关于子公司签署相关协议暨关联交 易的议案》

8

13.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应 栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

9

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有股份的性质：

委托人股东账号：

受 托 人 姓 名：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期： 年 月 日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司 2020 年年度股东大 会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。

10