TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

证券代码： 300148

证券简称：天舟文化

编号： 2026-007

天舟文化股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的提示性公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日 在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》， 本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项 再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会的届次：2026年第一次临时股东会

• 2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2026年2月27日下午15:00（星期五）

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2026年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日 09:15-15:00的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合

• 的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2026年2月24日

• 7、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东；

• （2）公司全体董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山

信息港 6 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议提案如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
1.01	《关于提名肖志鸿先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名肖翛女士为公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于提名喻宇汉先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3） 人
2.01	《关于提名苏历铭先生为公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名阳秋林女士为公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.03	《关于提名刘婷女士为公司第五届董事会 独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√

2、议案1.00-2.00需实行累积投票方式表决，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总 数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举3名非独立董 事和3名独立董事。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 深圳证券交易所审核无异议，股东会方可进行表决。

3、本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资 者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市

公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司于2026年1月30日召开的第四届董事会第三十 次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2026年2月25日、26日（上午9：00-12：00，下午

13：30-17：00）；

• 2、登记地点：公司董事会秘书处；

• 3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人 持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明

• 或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进 行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登 记须在2026年2月26日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接 受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

4、会议联系方式

联系人：姜玲、胡岳

联系电话：0731-88834956

联系传真：0731-85462505

电子邮箱：tangeldm@126.com

联系地址：湖南省长沙市开福区匍园路71号马栏山信息港6栋4

楼

邮政编码：410026

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

• 2、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 3、会议材料备于董事会秘书处。

• 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

• 六、备查文件

第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二○二六年二月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350148，投票简称：天舟投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人A投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为3位） = 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用差额选举，应选人数为3位） = 股东所拥有的选举票数 股东所代表的有表决权的股份总数×3股东

可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以 总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目 查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

天舟文化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备 注

附注：

• 1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年2月26日17：00之前邮寄或

• 电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 2、上述参会股东登记表复印有效。

附件三：

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公 司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

1、委托人名称： 委托人持股数：____

委托人持股性质：__

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东会提案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议 案》	应选人数（3）人
1.01	《关于提名肖志鸿先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名肖翛女士为公司第五届董 事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名喻宇汉先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人的议案》	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	《关于提名苏历铭先生为公司第五届 董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名阳秋林女士为公司第五届 董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名刘婷女士为公司第五届董	√

	事会独立董事候选人的议案》
非累积投票提案
3.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束； ②委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章； ③对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的 表决票无效，按弃权处理；

④对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持 有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选 人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日