TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 5, 2022

证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2022-032

天舟文化股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有 限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议审议通过， 公司决定于2022年9月21日召开2022年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会的届次：2022年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第五十七 次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会，召集程序符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议召开时间：2022年9月21日下午15:00（星期三）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2022年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月21日

09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明 的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进 行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一 表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年9月14日（星期三）

• 7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2022年9月14日（星期三）下午收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中

• 央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼

二、会议审议事项

• （一）本次会议审议提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案	应选人数（3）人
1.01	选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖翛女士生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案	应选人数（2）人
2.01	选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事	√
3.02	选举李剑先生为公司第四届监事会监事	√

（二）上述议案均采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3

人，独立董事 2 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数。独立董事、非独立董事和非 职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在 股东大会上进行表决。

（三）上述提案已经公司于2022年9月5日召开的第三届董事会第 五十七次会议、第三届监事会第三十七次会议审议通过，具体公告请 详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司将对影响中小投资者利益的 重大事项单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人 持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明 或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进 行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记， 股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登 记须在2022年9月20日下午17：00前送达或邮件至公司），公司不接受 电话方式登记（授权委托书请见附件三）。

2、登记时间：2022年9月16、19、20日（上午9：00-12：00，下 午13：30-17：00）；

• 3、登记地点：公司董事会秘书处；

• 4、会议联系方式

联系人：姜玲、胡岳

联系电话：0731-88834956

联系传真：0731-88834956

电子邮箱：tangeldm@126.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写 字楼6栋33楼

邮政编码：410016

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 3、会议材料备于董事会秘书处。

• 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

六、备查文件

• 1、天舟文化股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议；

• 2、天舟文化股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议。 特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二○二二年九月五日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350148，投票简称：天舟投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（第 1 项提案，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（第 2 项提案，采取等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（第 3 项提案，采取等额选举，应选人

• 数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

4、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 —

• 11:30和13:00 15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日9:15—15:00

• 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目 查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

附件二：

天舟文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名		身份证号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
备注

附注：

• 1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月20日17：00之前邮寄或电子 邮件方式送达公司，不接受电话登记。

• 2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

天舟文化股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公 司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

• 1、委托人名称： 委托人持股数：____ 委托人持股性质：___

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	表决票数
		该列打勾的栏 目可以投票
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
1.01	选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
1.02	选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独 立董事	√
1.03	选举肖翛女士生为公司第四届董事会非独 立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人
2.01	选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立 董事	√
2.02	选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立 董事	√

3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人	应选人数（2）人
3.01	选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事	√
3.02	选举李剑先生为公司第四届监事会监事	√

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日