TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 28, 2011

证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2011-005

湖南天舟科教文化股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天舟科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第 一届十一次会议于2011年1月27日下午在公司会议室召开。会议决定

于2011年2月17日召开公司2011年第一次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如 下：

一、召开会议基本情况

• 1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议时间：2011年2月17日上午10:00开始

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.会议投票方式：现场记名投票方式,董事会、监事会换届选举

• 按照累积投票制进行

• 5.股权登记日：2011年2月11日

• 6.会议地点：公司会议室 (具体地址:长沙市芙蓉区东二环二194

• 段号天域新都商务楼四楼 )

二、会议审议事项：

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• 1.审议《关于董事会换届选举的议案》； 非独立董事候选人：

• （1）选举肖志鸿先生为公司第二届董事会董事；

• （2）选举赵伟立女士为公司第二届董事会董事；

• （3）选举李巨龙先生为公司第二届董事会董事。 独立董事候选人：

• （1）选举方加春先生为公司第二届董事会独立董事；

• （2）选举何红渠先生为公司第二届董事会独立董事。

• 2.审议《关于修改公司章程的议案》；

• 3.审议《关于监事会换届选举的议案》；

• （1）选举周学明先生为公司第二届监事会监事；

• （2）选举廖兰芳女士为公司第二届监事会监事。

三、出席会议对象：

• 1.截至 2011年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项：

• 1.登记时间：2011年2月14日、2011年2月15日、2011年2月16日

• （上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）；

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2.登记地点：湖南天舟科教文化股份有限公司(具体地址: 长沙 市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811房)董事会秘书 处；

• 3.登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人 持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委 托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明 或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进 行登记；

• （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记

• （登记须在2011年2月16日下午17：00前送达或传真至公司），公司不 接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

五、会务联系：

• 1.联 系 人：丁山、胡岳

• 2.联系部门：董事会秘书处

• 3.联系电话：0731-85565647

• 4.联系传真：0731-85565647；0731-85462505

• 5.联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四楼811

室

• 6.邮政编码：410016

六、其他

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• 1.会议材料备于董事会秘书处。

• 2.临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3.本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

湖南天舟科教文化股份有限公司董事会

2011 年1 月27 日

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附件：

授权委托书

兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席湖南天舟科 教文化股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号：__ 持股数：___

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____ 受托人（签名）：__受托人身份证号码：_______

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案内容	表决意见
议案一	《关于董事会换届选举的议案》
	非独立董事候选人姓名
1	肖志鸿
2	赵伟立
3	李巨龙
	独立董事候选人姓名
1	方加春
2	何红渠
议案二	《关于修改公司章程的议案》
议案三	《关于监事会换届选举的议案》

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	非职工监事候选人姓名
1	周学明
2	廖兰芳

注：

• ① 选举董事和监事，采取累积投票制投票。

• ② 对议案一表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候 选人进行累积投票选举。

③ 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股 份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票 权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在 所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含

• 1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

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