TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

证券代码： 300148 证券简称：天舟文化 编号： 2021-035

天舟文化股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 八次会议于 2021 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长袁雄贵先生主 持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案： 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计 划》的相关规定以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会 认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同 意确定以 2021 年 5 月 21 日为首次授予日，向 84 名激励对象授予共 4,500 万股限制性股票，授予价格为 1.74 元/股，其中第一类限制性股 票 900 万股，第二类限制性股票 3,600 万股。

关联董事袁雄贵先生回避表决；公司独立董事对该议案发表了独 立意见。

具体请详见2021年5月21日披露于中国证券监督管理委员会指定 创业板信息披露网站的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的 公告》等相关公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日