TANGEL PUBLISHING CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2011-037

湖南天舟科教文化股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南天舟科教文化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第九次会议于2011年9月7日上午九点以通讯会议方式召开，应参加 董事5名，实际参加董事5人。董事会会议通知已于2011年8月30日以 电子邮件及电话通知方式发给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议由公司董事长肖志鸿先生主持。本次董事会的召集和召开符合国 家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：

一、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提名公司董 事候选人的议案》。

因赵伟立女士申请辞去公司董事职务，董事会提名李文君女士 为第二届董事会董事候选人。监事会已提名赵伟立女士为公司第二 届监事会监事候选人。

公司独立董事对此项议案发表了无异议独立意见， 此议案需提交股东大会审议通过。

二、以 5 票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司总 经理的议案》。

因赵伟立女士申请辞去公司总经理职务，经董事长提名，同意聘 任李文君女士为公司总经理，任期至第二届董事会届满。

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公司独立董事对此项议案发表了无异议独立意见。 此议案自本次董事会审议通过之日起生效。

三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司高级 管理人员调整的议案》。

同意王崇亿先生辞去公司副总经理职务，仍担任公司其他非经营 管理类职务。

此议案自本次董事会审议通过之日起生效。

四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修改公司 章程的议案》。

根据公司发展的需要，董事会提议对《公司章程》中的部分条款 进行修订：

• 1、将“第三条 公司注册名称：湖南天舟科教文化股份有限公司；” 修改为： 第三条 公司注册名称：天舟文化股份有限公司。

2、将“第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子出 版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品销售；电 化教学仪器智能化综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目 策划；书刊项目的设计、策划；著作权代理。”

修改为： 第十三条 公司经营范围为：图书、报纸、期刊、电子 出版物总发行；文化用品、办公用品、文教科研仪器、工艺品、 文化 艺术品销售 ； 教育、教学软件和信息系统开发 、电化教学仪器智能化 综合布线；设计、制作、发布户外广告；文化项目策划；书刊项目的 设计、策划；著作权代理； 教育咨询服务 。

3、董事会授权公司办理工商变更事宜，提交股东大会审议。

五、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

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公司定于2011年9月23日上午9:30在长沙市芙蓉区东二环二段 194号天域新都商务楼四楼公司会议室召开公司2011年第二次临时股 东大会。具体详见2011年9月7日中国证券监督管理委员指定创业板信 息披露网站公告的《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附：李文君女士简历。

湖南天舟科教文化股份有限公司董事会 二○一一年九月七日

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附件：

个人简历

李文君女士，女，1968 年 09 月 01 日出生，中国国籍，无境外 永久居留权。法学博士研究生；编辑、高级发行员。曾供职于报社、 出版社，任记者、编辑、编辑室主任，2004 年—2010 年 1 月，历任 湖南省新教材有限责任公司市场总监、常务副总经理、董事总经理。 2010 年 3 月起赴日本东京经济大学，任客座研究员。

李文君女士本人未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入 者且禁入尚未解除的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

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