Tande Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2006

May 8, 2006

股票代码：600665 股票简称：天地源 公告编号：临2006-015

天地源股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

• 股权分置改革方案的对价为：在现有流通股股份的基础上，向流通股股东

• 按照每10股流通股获得3.3股股份的比例支付对价。

• 股权分置改革方案实施股权登记日为：2006年5月9日。

• “

• 公司股票于2006年5月11日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由 天

• ” “ ” “ ”

• 地源 变更为 G天地源 ，股票代码 600665 保持不变。公司股票该日不计算除权 参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

“ ” 天地源股份有限公司（以下简称 公司 ）于2006年4月20日召开的股权分置 改革相关股东会议审议通过了《天地源股份有限公司股权分置改革方案》。

二、股权分置改革方案实施内容

（一）股权分置改革方案简介

• 1、对价安排：以本次股权分置改革股权登记日流通股股份数量14700万股为

• 基数，控股股东高新地产单方面送股，向流通股每10股送3.3股（总额为4851万 股）作为全部非流通股获得流通权的对价。其他发起法人股、募集法人股不参与 对价安排。

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2、非流通股股东的承诺事项：

公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，无其他特别承诺事 项。

（二）对价安排执行情况表

序号	执行对价的 股东名称	执行对价前	执行对价前	本次执行数量	本次执行数量	执行对价后	执行对价后
		持股数（股）	占总股本 比例	本次执行对 价股份数量 （股）	本次执行对 价现金金额 （元）	持股数 （股）	占总股本 比例
1	西安高新技 术产业开发 区房地产开 发公司	491,466,300	68.25%	48,510,003	0	442,956,297	61.51%
	合 计	491,466,300	68.25%	48,510,003	0	442,956,297	61.51%

三、股权分置改革方案实施进程

• 1、股权分置改革方案实施公告日：2006年5月8日。

• 2、方案实施股权登记日：2006年5月9日。

• 3、公司股票复牌、对价股份上市日：2006年5月11日。当日股价不计算除权

• 参考价、不设涨跌幅度限制。

四、证券简称变更情况

“ ” “ ” 自2006年5月11日起，公司股票简称改为 G天地源 ，股票代码 600665 保持 不变。

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五、股权分置改革实施办法

1、股权分置改革方案的实施对象为方案实施股权登记日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股流通股股东。

2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络， 根据方案实施股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按 送股比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直 至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽 签派送。

3、流通股股东本次获得的对价股份不须要纳税。

六、股权结构变动表

股份类别		变动前	变动数	变动后
非流通股	1、境内发起人股份	496,868,420	-496,868,420	0
	2、募集法人股份	76,233,681	-76,233,681	0
	非流通股合计	573,102,101	-573,102,101	0
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	0	442,956,297	442,956,297
	2、其他境内法人持有股份	0	81,635,801	81,635,801
	有限售条件的流通股合计	0	524,592,098	524,592,098
无限售条件的 流通股份	A股	147,000,000	48,510,003	195,510,003
	无限售条件的流通股份合计	147,000,000	48,510,003	195,510,003
股份总额		720,102,101	0	720,102,101

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七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

序 号	股东名称	所持有限售条件的股份数 量（股）	预计可上市 流通时间	承诺的 限售条 件
1	568家社会法人股东	81,635,801	2007年5月11 日	无
2	西安高新技术产业开发区房地 产开发公司	442,956,297	2007年5月11 日	无
		406,956,297	2008年5月11 日
		370,956,297	2009年5月11 日

八、其他事项

公司名称：天地源股份有限公司

地 址：西安高新技术开发区科技路33号高新国际商务中心27层 邮政编码：710075

联 系 人：杨斌、叶庆春、莫颖、吴涛

021 58771776 029 88326035 029 88325953 电话：（ ） ，（ ） ，（ ） （总机）

传真：（021）58367882，（029）88325961

电子信箱：tande@tande.cn

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九、备查文件

• 1、《天地源股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》；

• 2、《天地源股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告》；

• 3、天地源股份有限公司股权分置改革之《保荐意见书》及《补充保荐意见

• 书》；

• 4、天地源股份有限公司股权分置改革之《法律意见书》及《补充法律意见

• 书》；

• 5、天地源股份有限公司股权分置改革相关股东会议的《见证意见》。

特此公告。

天地源股份有限公司

董 事 会

二OO六年四月二十八日

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