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Jun 20, 2014

天地源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会文件

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二○一四年六月二十六日

天地源股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件

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天地源股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会文件

目 录

一、关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知 .................... 2 股东大会授权委托书 ............................................. 4 二、会议议题 关于向金融机构申请融资额度授权的议案 ........................... 5

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天地源股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

公司董事会决定于2014 年6 月26 日（周四）上午9 点召开公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案，现将相关事项通知如下：

（一）会议时间：2014 年6 月26 日（周四）上午9 点

• （二）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数

• 码大厦27 层会议室

（三）会议议程：

关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

（四）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2014 年6 月19 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故 不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

• （五）本次会议不提供网络投票，公司股票不涉及融资融券、转融通业务。 （六）会议登记方式：

1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人身

• 份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

  • 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事会

• 办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

  • 电话：029—88326035 传真：029—88325961

  • 邮编：710075 联系人：莫颖 吴涛

  • 3、登记时间：

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2014 年6 月20 日8：30—17：30

• （七）与会人员食宿及交通自理。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一四年六月九日

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附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出席 天地源股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并对以下会议议案行使如下表 决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意愿表决。

议题：关于向金融机构申请融资额度授权的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2014 年 月 日

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天地源股份有限公司

关于向金融机构申请融资额度授权的议案

各位股东：

为保证公司资金需求，提高融资决策效率，公司及控股子公司计划自本议案生 效之日起至2014 年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过 115 亿元（其中净增到账融资额度65 亿元）。在该融资额度范围内，提请公司股东 大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。

该事项已经公司2014 年6 月9 日第七届董事会第二十一次会议审议通过，现 提请股东大会审议、表决。

天地源股份有限公司 财务总监：王乃斌

二○一四年六月二十六日

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