Tande Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

股票简称：天地源 股票代码 ：600665 编号：临 2012-029

天地源股份有限公司

关于召开公司2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年12 月28 日（星期五）上午9：00 时

• ●股权登记日：2012 年12 月21 日

●会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大

厦27 层会议室

●会议方式：现场投票

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：董事会

• 2、会议时间：2012 年12 月28 日（周五）上午9：00 时。

• 3、会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数

• 码大厦27 层会议室。

  • 4、召开方式：现场投票

  • 5、出席人资格：

  • （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （2）截止2012 年12 月21 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大 会。因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

（3）本公司聘请的律师。

• 6、本次会议不提供网络投票，公司股票不涉及融资融券、转融通业务。

二、会议审议事项：

• 1、关于修改《公司章程》的议案；

• 2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

• 3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

• 4、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

• 5、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

• 6、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

• 7、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；

• 8、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；

  • 9、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；

10、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；

11、关于审议公司《资产核销管理制度》的议案；

12、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案；

13、关于选举宫蒲玲女士为公司第七届董事会董事的议案；

14、关于选举胡炘先生为公司第七届董事会董事的议案；

15、关于选举俞向前先生为公司第七届董事会董事的议案；

16、关于选举张彦峰先生为公司第七届董事会董事的议案；

17、关于选举李炳茂先生为公司第七届董事会董事的议案；

18、关于选举杨斌先生为公司第七届董事会董事的议案；

19、关于选举强力先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 20、关于选举冯科先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

21、关于选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

22、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 23、关于审议公司第七届董事会董事津贴的议案；

24、关于选举牛跃进先生为公司第七届监事会监事的议案；

25、关于选举王涛先生为公司第七届监事会监事的议案；

26、关于选举乔凯峰先生为公司第七届监事会监事的议案；

27、关于选举贺小社先生为公司第七届监事会独立监事的议案； 28、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

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三、现场股东大会会议登记方式：

• 1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人

• 身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

  • 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事

• 会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

  • 电话：029—88326035 传真：029—88325961

  • 邮编：710075 联系人：原学功 莫颖

  • 3、登记时间：

  • 2012 年12 月24 日8：30—17：30

四、与会人员食宿及交通自理。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一二年十二月五日

3

附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出 席天地源股份有限公司2012 年度第二次临时股东大会，并对以下会议议案行使 如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的 意愿表决。

一、关于修改《公司章程》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

三、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

四、关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

五、关于修改公司《董事会审计委员会工作条例》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

六、关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

七、关于修改公司《投资、融资管理规则》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

八、关于修改公司《关联交易决策制度》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

九、关于修改公司《信息披露管理办法》的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十、关于审议公司《独立董事工作制度》的议案；

4

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十一、关于审议公司《资产核销管理制度》的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十二 、关于选举贾长舜先生为公司第七届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十三、关于选举宫蒲玲女士为公司第七届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十四、关于选举胡炘先生为公司第七届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十五、关于选举俞向前先生为公司第七届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十六、关于选举张彦峰先生为公司第七届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十七、关于选举李炳茂先生为公司第七届董事会董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

十八、关于选举杨斌先生为公司第七届董事会董事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

十九、关于选举强力先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十、关于选举冯科先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十一、关于选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十二、关于选举彭恩泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十三、关于审议公司第七届董事会董事津贴的议案；

5

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十四、关于选举牛跃进先生为公司第七届监事会监事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十五、关于选举王涛先生为公司第七届监事会监事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十六、关于选举乔凯峰先生为公司第七届监事会监事的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十七、关于选举贺小社先生为公司第七届监事会独立监事的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

二十八、关于审议公司第七届监事会监事津贴的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2012 年 月 日

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