Tande Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 13, 2009

股票简称：天地源 股票代码 ：600665 编号：临 2009-019

天地源股份有限公司

关于召开公司2009 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2009 年9 月1 日（星期二）上午9：00 时

●股权登记日：2009 年8 月24 日

●会议召开地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大

厦27 层会议室

●会议方式：现场投票

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：2009 年9 月1 日（周二）上午9：00 时。

（三）会议地点：西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心 数码大厦27 层会议室。

（四）召开方式：现场投票

（五）出席人资格：

1、本公司董事、监事和高级管理人员；

2、截止2009 年8 月24 日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。 因故不能出席的股东可委托授权代理人出席和参加表决；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于审议公司2009年度中期现金利润分配的议案	否
2	关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案	否

三、现场股东大会会议登记方式：

1、登记需提交的有关手续：

• （1）法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、股东账户和授权委托书（见

• 附件）以及出席人身份证办理登记手续；

  • （2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；受托人持委托人

• 身份证、股东帐户和授权委托书（见附件）以及受托人身份证办理登记手续。 2、登记地址：

  • 西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦27 层董事

会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

电话：029—88326035 传真：029—88325961

• 邮编：710075 联系人：何伟 莫颖

• 3、登记时间：

• 2009 年8 月27 日8：30—17：30

四、与会人员食宿及交通自理。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○○九年八月十三日

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附件

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士，代表本人（单位） 出 席天地源股份有限公司2009 年度第二次临时股东大会，并对以下会议议案行使 如下表决权，本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的 意愿表决。

一、关于审议公司2009 年度中期现金利润分配的议案；

授权投票：□同意 □反对 □弃权

二、关于聘任公司2009 年度会计师事务所的议案。

授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本授权委托书的有效期限：自委托书签署日起至本次股东大会结束时止。 委托日期：2009 年 月 日

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