Tande Co.,Ltd. — Governance Information 2020

Jun 28, 2020

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-048 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、《公司章程》修改情况

为进一步规范天地源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，加强 党的领导，完善公司治理，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 以及公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后 第一章 总则 第十二条 第十二条 根据《党章》规定，公司设立党组 根据《党章》规定， 经上级党组织批准，在 织。建立党组织的工作机构，配备党务 公司设立党的基层委员会 。同时根据有关规定， 工作人员，工作经费纳入公司预算。 设立党的纪律检查委员会 ，建立 公司党委 的工作 公司党组织在公司发挥领导核心 机构，配备党务工作人员，工作经费纳入公司预 和政治核心作用，把方向、管大局、保 算。 落实，坚持党的建设和公司经营同步谋 公司党委 在公司发挥领导核心和政治核心作 划、党建工作同步开展。 用，把方向、管大局、保落实，坚持党的建设和 公司经营同步谋划、党建工作同步开展。 第四章 股东和股东大会 第四十四条 第四十四条 有下列情形之一的，公司应当在事 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之 实发生之日起 2 个月以内召开临时股 日起 2 个月以内召开临时股东大会： 东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规 者本章程所定人数的 2/3 时； 定人数或者本章程所定人数的 2/3 （即 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 10 人） 时； 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股 （三）单独或者合计持有公司 10 ％以上股份 本总额 1/3 时； 的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 （四）董事会认为必要时； 10 ％以上股份的股东请求时； （五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程

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（五）监事会提议召开时； 规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章 或本章程规定的其他情形。 第八章 党组织 第 五 章 党组织 第一百五十二条 公司党组织书 第九十六条 公司党委设书记 1 名， 副书记、委员 记、副书记、委员的职数按上级党组织 的职数按上级党组织批复设置，按照《党章》等 批复设置，按照《党章》等有关规定选 有关规定选举或任命产生。 举或任命产生。 第一百五十三条 党组织工作和自身建设等，按照 《党章》等有关规定实施。 第一百五十四条 公司“三重一大”等重大经营管理 事项应先经党组织按规定程序集体研 究讨论后，再由经理层、董事会或股东 大会作出决定。上述事项在提交经理 层、董事会或股东大会决定前，应由相 关单位与公司经理层、董事、股东充分 沟通，获取理解、支持，形成共识。 第一百五十五条 第九十七条 公司党组织的主要职权包括： 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、 （一）保证监督党和国家路线方针 保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主 政策和上级党组织重要决定在公司的 要职责是： 贯彻执行； (一)加强公司党的政治建设，坚持和落实中 （二）研究讨论关于公司改革发展 国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度， 稳定、重大经营事项和涉及职工切身利 教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、 益的重大问题，并提出意见建议；支持 政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的 公司股东会、董事会、监事会、经理层 党中央保持高度一致； 依法行使职权； (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色 （三）坚持党管干部原则，研究讨 社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党 论公司重大人事任免，建设高素质经营 的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部 管理者队伍； 署和上级党组织决议在公司贯彻落实； （四）承担全面从严治党主体责 (三)研究讨论公司重大经营管理事项，支持 任，领导党风廉政建设，安排部署纪检 股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职 监察工作；强化对公司关键岗位、重要 权； 人员特别是一把手的监督管理，严格落 (四)加强对公司选人用人的领导和把关，抓 实重大决策终身责任追究制度； 好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设； （五）加强对公司思想政治工作、 (五)履行公司党风廉政建设主体责任，领导、 统战工作、精神文明建设、企业文化建 支持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政治 设和工会、共青团等群团组织的领导， 纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸； 支持职工大会（职工代表大会）开展工 (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设， 作； 团结带领职工群众积极投身企业改革发展； （六）研究其他应由党组织决定的 (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、

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事项。	统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组 织等群团组织。
	第九十八条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体 制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序 进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、 经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程 序进入党委； 公司党委书记、董事长一般由一人担任，党 员总裁担任公司党委副书记，公司党委配备专责 抓党建工作的专职副书记。
	第九十九条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重 大问题的前置程序。国有企业重大经营管理事项 必须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层 作出决定。研究讨论的事项主要包括： (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战 略的重大举措； (二)企业发展战略、中长期发展规划，重要 改革方案； (三)企业资产重组、产权转让、资本运作和 大额投资中的原则性方向性问题； (四)企业组织架构设置和调整，重要规章制 度的制定和修改； (五)涉及企业安全生产、维护稳定、职工权 益、社会责任等方面的重大事项； (六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。

除上述修改外,公司章程其他条款序号依次顺延,条款中涉及引用其他条款 序号变化的依次变化,内容不变。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议表决。

二、上网文件

公司章程。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○二〇年六月二十九日

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