Tande Co.,Ltd. — Governance Information 2008

Jul 19, 2008

天地源股份有限公司 公司治理专项活动整改情况说明

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及 中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等有 关要求，公司于2007 年4 月至10 月积极开展了公司治理专项活动，并于2007 年10 月接受了中国证监会上海监管局的公司治理专项检查，随后根据专项检查 发现的问题积极整改，逐项落实，并于2007 年11 月8 日公司第五届董事会第十 七次会议审议通过了《天地源股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报 告》。

根据中国证监会日前发出的【2008】27 号公告要求，现将截止2008 年6 月 30 日治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：

一、对2007 年治理专项活动中经自查后发现的问题，公司已完成了有关的 整改工作，并于2007 年11 月9 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊 登的《天地源股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》中，披露了 整改完成情况。

二、对中国证监会上海监管局对公司治理专项活动进行现场检查中所发现的 问题，整改完成情况如下：

1、公司尚未制定募集资金管理制度。

整改情况： 根据中国证监会关于募集资金管理和使用的相关要求，公司拟定 了《募集资金管理办法》，经2007 年12 月21 日第五届董事会第十九次会议及 2008 年1 月8 日2008 年度第一次临时股东大会审议通过，现已披露并实施。

2、公司信息披露事务管理制度中关于未公开信息的传递、审核、披露流程 以及对外发布信息的申请、审核、发布流程等方面，其规定不够细致严密。

整改情况： 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》相关规定，公司 重新修订完善了《信息披露管理办法》，经2007 年12 月21 日第五届董事会第十 九次会议及2008 年1 月8 日2008 年度第一次临时股东大会审议通过，现已披露

并实施。

此外，上海证监局关注到，公司实际控制人及控股股东存在其他房地产类控 股公司或房地产类资产，与公司存在一定程度同业竞争。

对此，公司将从各方面继续巩固和加强独立性运作，通过开发区域和产品类 型的差异化减少同业竞争影响。

本次中国证监会深入开展加强公司治理专项活动，有力地促进了公司各项经 营活动的规范运作。公司将以此为契机，认真学习并严格执行法律法规和有关规 章制度，继续强化规范化运作意识，提高公司治理水平，以维护公司股东利益为 目标，切实提升公司质量，保持公司持续健康发展。

天地源股份有限公司董事会

二○○八年七月十九日