Tande Co.,Ltd. — Governance Information 2006

Mar 28, 2006

天地源股份有限公司 股权分置改革独立董事补充意见

本人作为天地源的独立董事，按照《上市公司股权分置改革管理办法》的要 求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》（2004 年修订本）及《天地源股份有限公司章程》等的有关规 定，针对天地源股权分置改革方案的调整，本公司独立董事就公司股权分置改革 相关事项发表独立补充意见如下：

• 1 、本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规

• 定；

• 2 、本次修订后的股权分置改革方案，提高了非流通股股东向流通股股东执

• 行的对价水平，更有利于保护公司流通股股东在本次股权分置改革中的利益；

• 3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》

• 的修订；

• 4 、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表

• 的意见，不构成对前次意见的修改。

天地源股份有限公司独立董事：谢思敏 赵守国 何雁明 席酉民 雷华锋

二○○六年三月二十八日