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上海沪昌特殊钢股份有限公司监事会议事规则

第一章总则

第一条为进一步完善法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》，制定本规则。

第二条公司设监事会。监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权。

第三条监事会行使下列职权：

（一）了解公司经营情况，并承担相应的保密义务。

（二）检查公司的财务。

（三）对董事、经理和其他高级管理人员执任公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。

（四）发现董事、经理、和其他高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向证券监管机构及其他有关部门报告。

（五）提议召开临时股东大会。

（六）列席董事会会议。

第四条监事会行使职权时，可以独立聘请中介机构提供专业意见，由此发生的费用由公司承担。

第五条公司应采取措施保障件事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻扰。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。

第六条监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期，并同时提供足够的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于监事理解公司业务进展的信息和数据。

第七条监事会应定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议。监事会会议因故不能如其召开，应公告说明原因。

第八条监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第九条在监事中推举监事一名，主持监事会会议。监事会会议应当由二分之一以上的监事的出席方可举行。

每一监事享有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。第十条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司重要档案由董事会秘书保存。

会议记录的保管期限为十年以上。

第十一条本议事规则自公司股东大会通过之日起生效。

第十二条本议事规则由监事会负责解释。