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Feb 9, 2026

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

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证券代码： 600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2026-012 债券代码： 242114 债券简称： 24 天地一 债券代码： 242304 债券简称： 25 天地一 债券代码： 259269 债券简称： 25 天地二 债券代码： 259414 债券简称： 25 天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2026 年 2 月 6 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向金融机构申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 2 亿元的贷款，资金 用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 24 个月，融资成 本 8.50%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司以其持有的西安 天地源皓岳房地产开发有限公司 100%股权为该笔贷款提供质押担保。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

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天地源股份有限公司董事会 二〇二六年二月十日

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