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Sep 9, 2025

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

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证券代码： 600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-049 债券代码： 242114 债券简称： 24 天地一 债券代码： 242304 债券简称： 25 天地一 债券代码： 259269 债券简称： 25 天地二 债券代码： 259414 债券简称： 25 天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 9 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。会 议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2025 年 9 月 5 日以邮件、 短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 2.5 亿元的贷款，资 金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 12 个月，融资 成本 8.99%/年。由公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司将其持有的 陕西蓝天御坊置业有限公司的 100%股权为该笔贷款提供质押担保；公司全资子 公司西安天地源软件新城房地产开发有限公司将其持有的“云水天境”项目的 1,765 个在售车位为该笔贷款提供抵押担保。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第二次会议决议。

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特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇二五年九月十日

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