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Jan 24, 2025

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

证券代码： 600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-006 债券代码： 185536 债券简称： 22 天地一 债券代码： 137566 债券简称： 22 天地二 债券代码： 242114 债券简称： 24 天地一 债券代码： 242304 债券简称： 25 天地一

天地源股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 公司已于 2025 年 1 月 21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文 件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向金融机构申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 5 亿元的贷款，资金 用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超过 18 个月，融资成 本不超过 9.5%/年。由公司下属公司苏州天地源木渎置业有限公司持有的苏州广 信置业有限公司 99%股权为该笔贷款提供质押担保；公司下属公司苏州天地源金 山置业有限公司持有的苏州广信置业有限公司 1%股权为该笔贷款提供质押担保。 本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。 三、备查文件

公司第十届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

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天地源股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十五日

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