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Dec 8, 2021

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-077 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称: 苏州广信置业有限公司（暂定名）

• 投资金额：90,000 万元

• 本次对外投资不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属上海天 地源企业有限公司（以下简称“上海天地源”）拟投资成立苏州广信置业有限公 司（暂定名），经营范围为房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。苏州广 信置业有限公司注册资金拟定为90,000 万元，其中：公司下属全资子公司苏州 天地源木渎置业有限公司出资89,100 万元，持股比例为99%；公司下属控股子 公司苏州天地源金山置业有限公司出资900 万元，持股比例为1%。苏州广信置 业有限公司成立后，主要开发公司于2021 年11 月24 日获取的苏地2021-WG-81 号地块。

（二）董事会审议情况

1、2021 年12 月8 日，公司第九届董事会第五十一次会议在西安高新技术 产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会议室召开。会议应参与表决 董事11 名，实际参与表决11 名。公司已于2021 年12 月3 日以邮件、短信、微 信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司 监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于上海天地源

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企业有限公司投资成立下属子公司的议案》。表决结果为：11 票同意；0 票反对； 0 票弃权。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次对 外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此，该议案不需提交股东大会审 议表决。

3、此次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

（一）苏州天地源木渎置业有限公司

法定代表人：张建新 成立日期：2015 年1 月28 日 注册资金：30,000 万元 股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有100%股权。 经营范围：房地产开发与经营、销售等。

（二）苏州天地源金山置业有限公司

法定代表人：鲁飞霄 成立日期：2015 年9 月16 日 注册资金：20,000 万元

股权结构：苏州天地源房地产开发有限公司持有95%股权；苏州工业园区嘉 安投资有限公司持有5%股权。

经营范围：房地产开发与经营、销售等。

三、投资标的基本情况

公司名称：苏州广信置业有限公司（暂定名）

注册资金：90,000 万元

股权结构：公司下属全资子公司苏州天地源木渎置业有限公司出资89,100 万元，持股比例为99%；公司下属控股子公司苏州天地源金山置业有限公司出资 900 万元，持股比例为1%。

经营范围：房地产开发经营、房地产经纪、建筑材料等。

苏州广信置业有限公司成立后，主要开发公司于2021 年11 月24 日获取的

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苏地2021-WG-81 号地块。苏地2021-WG-81 号地块由苏州天地源木渎置业有限公 司与苏州天地源金山置业有限公司组成的联合体于2021 年11 月24 日通过招拍 挂方式获取。该地块位于苏州市姑苏区平江新城广济路以西、星光路以南，占地 面积37,698 平方米，计容建筑面积94,245 平方米，容积率2.5，土地用途为居 住用地。截至目前，已缴纳土地款50,900 万元并取得土地成交确认书。

四、对外投资对公司的影响

本次公司下属上海天地源投资设立控股子公司，有利于苏地2021-WG-81 号 地块的顺利开发，扩大公司在苏州市场的经营规模，提高公司在苏州市场的品牌 影响力，符合公司发展战略要求。

五、对外投资的风险分析

该项目在开发过程中可能面临一定的市场风险。

应对措施：公司将通过准确把握项目定位，严格控制产品开发成本；优化产 品设计，提高项目性价比和市场竞争力；加强市场研究，采取灵活的定价和销售 策略等措施来应对可能面临的市场风险。

六、备查文件

公司第九届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年十二月九日

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