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Jul 4, 2018

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天地源股份有限公司

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独立董事关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议有效期议案的独立意见

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月4 日召开公司第八 届董事会第三十五次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指 引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，我们作为公司的独立董事，针对公司第八届董事会第三十五次会议审议的相 关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意 见：

一、本次提交公司董事会审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决 议有效期的议案》，会前已经我们事前认可。

二、本议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况， 具有可行性。

三、本次为关联交易议案，关联董事回避了表决，符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利 益的情形。

四、公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

五、本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时， 与本议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

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（此页无正文，仅为公司独立董事关于第八届董事会第三十五次会议相关事项独 立意见的签字页）

独立董事签名：

白永秀 宋敏 汪方军 杨为乔

天地源股份有限公司董事会

二○一八年七月四日

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