Tande Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 28, 2018

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2018-031

天地源股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于 2018 年5 月25 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事11 名，实际参 与表决11 名。公司已于2018 年5 月23 日以邮件、短信、微信等方式将会议通 知、会议文件发送至各位董事。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于向金融机构申请开发贷款的议案

根据经营发展需要，为确保“天地源·拾锦香都项目”及“天地源·泰州项 目”的顺利开发建设，同意公司下属苏州天地源木渎置业有限公司向浙商银行苏 州分行申请15 亿元项目开发贷款，融资利率8.2%，期限为3 年。本次贷款以“天 地源·拾锦香都项目”土地及“天地源·泰州项目”土地作为抵押，同时由公司 提供全额保证担保。具体内容详见2018 年5 月29 日《上海证券报》、《证券时报》、 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2018— 032）。

根据公司第八届董事会第三十次会议、公司2017 年年度股东大会审议通过 的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》、《关于对下属公司担保的议案》 的有关决议内容，该议案融资额度及对外担保额度均未超过公司董事会授权范 围，故该议案不需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十三次会议决议。

• 1 - www.tande.cn

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一八年五月二十九日

• 2 - www.tande.cn