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Apr 28, 2015

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2015-017

天地源股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 1、投资标的名称:西安天地源曲江房地产开发有限公司

• 2、投资金额:6.627 亿元

• 3、本次对外投资不需提交股东大会，不构成关联交易

• 4、特别风险提示:本次对外投资可能面临的市场风险

一、对外投资概述：

根据经营发展需要，为提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力，公 司下属西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”），对其全资子 公司西安天地源曲江房地产开发有限公司（以下简称“西安曲江天地源”）进行 增资，将西安曲江天地源的注册资本由1.373 亿元增至8 亿元。

董事会审议情况：

2015 年4 月28 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，本次会议应表 决董事11 名，实际表决11 名。会议审议并通过了《关于对西安天地源曲江房地 产开发有限公司增资的议案》，同意公司下属西安天地源对其全资子公司西安曲 江天地源进行增资，将西安曲江天地源的注册资本由1.373 亿元增至8 亿元。

由于此次对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东 大会审议。此次对外投资，不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况：

企业名称：西安天地源房地产开发有限公司

注册地：西安市高新区科技路33 号高新国际商务中心数码大厦21 层 法定代表人：马小峰

注册资本：3 亿元

经营范围：房地产开发和经营；物业管理；房屋租赁；房屋代理业务、营销

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天地源股份有限公司

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策划；房地产信息中介代理服务；对外投资。

截止2014 年12 月31 日，总资产381,368.61 万元,净资产80,739.55 万元, 负债总额300,629.06 万元，实现净利润13,505.48 万元。

三、投资标的基本情况：

企业名称：西安天地源曲江房地产开发有限公司

注册地：西安曲江新区雁南四路88 号

法定代表人：马小峰 注册资本：13,730.00 万元

经营范围：房地产开发、经营等

西安曲江天地源系公司下属西安天地源控股100%的子公司，成立于2004 年 6 月。截止2014 年12 月31 日，西安曲江天地源总资产292,189.00 万元，净资 产22,983.37 万元，负债总额269,205.63 万元，实现净利润3,316.06 万元。

四、对外投资的主要内容：

西安天地源对西安曲江天地源进行增资，将西安曲江天地源的注册资本由

1.373 亿元增至8 亿元。

五、对外投资对公司的影响：

本次增资有利于提升项目公司资信实力，增强企业持续发展能力。

六、备查文件目录：

公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告

天地源股份有限公司董事会

二○一五年四月二十九日

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