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股票简称：天地源股票代码：600665 编号：临2007-016

天地源股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

天地源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007 年4 月29 日以通讯表决方式召开，应表决董事11 人，实际表决董事11 人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、关于公司向交通银行西安分行贷款5000 万元的议案

因经营需要，公司以西安高新国际商务中心——天幕阔景 17~~30 层部分房产共计 42 套房屋作为抵押担保，向交通银行西安分行申请贷款。贷款额度为 5000 万元人民币，期限两年，贷款利率为年利率 6.57%。本次贷款用于枫林绿洲项目建设。

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、关于上海天地源企业有限公司在中国银行上海浦东分行办理银行承兑汇票3000 万元的议案

因经营需要，公司控股子公司——上海天地源企业有限公司向中国银行上海浦东分行办理银行承兑汇票，额度为 3000 万元人民币，期限一年；银行保证金为 20%，贷款敞口为 2400 万元人民币。中国银行上海浦东分行收取额度使用费为 2%即 48 万元。

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、关于公司向西安市商业银行申请贷款 7000 万元的议案

因经营发展需要，公司以西安高新国际商务中心数码大厦5 层及16-27 层作为抵押担保，向西安市商业银行申请贷款。贷款额度为7000 万元人民币，期限一年，贷款利率为年利率7.425%，贷款用途为“枫林绿洲”项目建设。

上述议案的审议结果如下：

11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会二○○七年五月八日