Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Nov 25, 2025

天地源股份有限公司 T a n d e C o . , L t d .

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证券代码： 600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-060 债券代码： 242114 债券简称： 24 天地一 债券代码： 242304 债券简称： 25 天地一 债券代码： 259269 债券简称： 25 天地二 债券代码： 259414 债券简称： 25 天地三

天地源股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于 2025 年 11 月 25 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司已于 2025 年 11 月 19 日以邮 件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高 级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案

“ • 公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司将开发建设的镇江 天地源 时光里”项目一期 2 号楼存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁+旅居运 营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存 货核算科目转为投资性房地产核算科目。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2025-061（天地源股份有限 公司关于公司部分存货资源转为投资性房地产的公告）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

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（二）关于选聘会计师事务所的议案

根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性磋商的方式，拟聘任信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务审计和内控审计服务。 审计费用共计 130 万元，其中：年度财务报表审计费用 95 万元，年度内部控制 审计费用 35 万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理 建议。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2025-062（天地源股份有限 公司关于选聘会计师事务所的公告）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议表决。

（三）关于审议《天地源股份有限公司市值管理制度》的议案

为加强市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，公司制定了《天地源股份 有限公司市值管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

（四）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案

公司董事会决定于 2025 年 12 月 11 日（星期四）14 点 50 分召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见 2025 年 11 月 26 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临 2025-063（天地源股份有限 公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知）。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

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三、备查文件

• （一）公司第十一届董事会第六次会议决议；

• （二）公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇二五年十一月二十六日

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