Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Nov 26, 2024

天地源股份有限公司

T a n d e C o . , L t d .

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-071 债券代码：185167 债券简称：21天地一 债券代码：185536 债券简称：22天地一 债券代码：137566 债券简称：22天地二

天地源股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十七次会议于2024 年11 月26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。公司已于2024 年11 月21 日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于公开挂牌出售资产的议案

公司通过上海联合产权交易所有限公司，以公开挂牌的方式出售位于上海市 徐汇区南丹东路 300 弄亚都国际名园小区的 8 号楼 2303 室、3 号楼 1802 室房产。 根据中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的评估报告，本次挂牌底价拟确定 为 2,478.75 万元（含增值税）。

具体内容详见 2024 年 11 月 27 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-072）。

本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

（二）关于向陕西省国际信托股份有限公司申请融资的议案

公司向陕西省国际信托股份有限公司申请总金额不超过 3.5 亿元的信托融资， 资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。本次融资期限不超 24 个月，融资 成本不超 9.5%/年。

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本议案表决结果： 11 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

三、备查文件

公司第十届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十七日

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