Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 19, 2021

天地源股份有限公司

Tande Co., Ltd.

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2021-052 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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第九届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议于 2021 年7 月19 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开。会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。公司已于2021 年7 月16 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公司申请项目开发贷 款的议案

根据经营发展需要，为确保公司下属控股子公司镇江恒祥房地产开发有限公 司（以下简称“镇江恒祥”）“君和雅苑”项目的顺利开发，公司董事会同意镇江 恒祥向浙商银行股份有限公司申请不超过2.5 亿元开发贷款，资金成本不高于 7.5%/年，期限不超过30 个月。本次贷款以“君和雅苑”项目土地使用权作为抵 押担保，同时由镇江恒祥各股东按持股比例提供全额保证担保，其中公司按照 51%股权比例提供保证担保。

具体内容详见2021 年7 月20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-053）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步完善公司管理制度，提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的

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《中华人民共和国证券法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意对《股东 大会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见2021 年7 月20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-054）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于修订《投资、融资管理规则》的议案

为进一步完善公司管理制度，根据《公司章程》相关规定，进一步明确资产 抵押和委托理财等事项的决策程序，公司董事会同意对《投资、融资管理规则》 进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见2021 年7 月20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-055）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司管理制度，保证公司《独立董事工作制度》与国家法律法 规、监管部门规范性文件相适应，根据《上市公司独立董事履职指引》及《上海 证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》相关规定，公司董事会同意 对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

具体内容详见2021 年7 月20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-056）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

为进一步完善公司管理制度，保证公司《董事会秘书工作制度》与国家法律 法规、监管部门规范性文件相适应，根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书 管理办法》相关规定，公司董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见2021 年7 月20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-057）。

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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

为进一步完善公司管理制度，保证公司《内幕信息知情人登记制度》与国家 法律法规、监管部门规范性文件相适应，根据《关于上市公司内幕信息知情人登 记管理制度的规定》及《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》， 公司董事会同意对《内幕信息知情人登记制度》进行修订。

具体内容详见2021 年7 月20 日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2021-058）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、上网/备查文件

公司第九届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日

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