Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 8, 2021

天地源独立董事关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

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天地源股份有限公司独立董事

关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着认真负责、实事 求是的态度，对公司第九届董事会第四十一次会议中《关于补选公司第九届董事 会董事的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

一、董事候选人王进杰先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过， 其选任程序符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关 规定；

二、我们同意提名王进杰先生为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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天地源独立董事关于补选公司第九届董事会董事的独立意见

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（此页无正文，仅为公司独立董事关于补选公司第九届董事会董事的独立意见之 签字页）

公司独立董事：

白永秀 宋 敏 汪方军 杨为乔

二〇二一年六月八日

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