Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 20, 2020

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天地源股份有限公司

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-075 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020 年11 月19 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层贵 宾室召开。会议应出席监事7 名，实际出席监事7 名。公司已于2020 年11 月 18 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于实际控制人调整避免同业竞争承诺并延长履行期限的议案。

近日，公司收到实际控制人西安高科集团有限公司《关于调整避免同业竞争 承诺并延长履行期限的函》。经审议，同意西安高科集团有限公司调整上述承诺 并延长履行期限，通过分步完成对存在同业竞争的房地产开发项目进行业务梳理、 阶段性股权托管、资产注入等工作，积极稳妥地解决同业竞争问题。

具体内容详见2020 年11 月21 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-073）。

本议案为关联交易议案，关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第十二次会议决议；

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（二）公司监事会关于第九届监事会第十二次会议相关审议事项的意见。

特此公告 。

天地源股份有限公司监事会

二○二〇年十一月二十一日

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