Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

T a n d e C o . L t d

天地源股份有限公司

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-059 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示

 董事陈慧、贾新昌因故未能出席，均委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2020 年8 月26 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开。会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事陈慧、贾 新昌因故未能出席，均委托董事袁旺家代为出席并表决。公司已于2020 年8 月 14 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由 董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

• （一）关于公司2020 年半年度报告及摘要的议案

公司2020 年半年度报告及摘要具体内容详见2020 年8 月28 日《上海证券 报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于下属公司申请项目开发贷款的议案

根据经营发展需要，同意公司下属全资子公司陕西东方加德建设开发有限公 司向中信银行股份有限公司西安分行申请项目开发贷款8.8 亿元。

具体内容详见2020 年8 月28 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-060）。

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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于向金融机构申请融资的议案

根据经营发展需要，同意公司与金融机构合作，发行总规模为2.2 亿元的单 一资金信托计划。信托资金使用期限为24 个月，融资成本为8.99%/年，信托资 金用于“天地源•丹轩坊”项目的开发建设。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• （一）公司第九届董事会第二十八次会议决议；

• （二）公司董事、高级管理人员对2020 年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

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