Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jun 28, 2020

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-052 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2020 年6 月24 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层贵 宾室召开。会议应出席监事7 名，实际出席监事7 名。公司已于2020 年6 月18 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席王自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

鉴于公司2016 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事 宜尚处于中国证监会审核中，为不影响相关事项的继续推进，拟提请股东大会批 准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2021 年7 月24 日。

具体内容详见2020 年6 月29 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2020-049）。

关联监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届监事会第九次会议决议。

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特此公告 。

天地源股份有限公司监事会 二○二〇年六月二十九日

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