Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-042 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

 董事贾新昌因故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于 2020 年5 月18 日公司2019 年年度股东大会审议通过《关于第九届董事会董事 变更的议案》后，在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开。会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。董事贾新昌因 故未能出席，委托董事袁旺家代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级 管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。 因公司董事会审计委员会委员李军利先生不再担任公司董事，根据《公司董 事会审计委员会工作条例》相关规定，选举陈慧女士为公司第九届董事会审计委 员会委员。

选举后，第九届董事会审计委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委 员
董事会审计委员会	汪方军	杨为乔 陈 慧

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十四次会议决议。

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特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二○二〇年五月十九日

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