Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-014 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

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关于监事变更暨提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2020 年3 月19 日在西安高新技术产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层贵 宾室召开。会议应参与表决监事7 名，实际参与表决7 名。公司已于2020 年3 月17 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王 自更主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于第九届监事会监事变更的议案》。

公司第九届监事会监事王涛先生因组织工作变动的原因，不再担任公司第九 届监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》相关规定,同意提名金鹏涛先生为 公司第九届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司 第九届监事会任期届满。

监事候选人金鹏涛先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对监事任 职资格的要求；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上 海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。

议案的审议结果为：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

监事王涛先生在公司监事会任职期间，勤勉尽责，忠诚履职，为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用，为公司的发展壮大做出了突出贡献，公司对王涛

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先生所做贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司监事会

二○二〇年三月二十日

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附件：

个人简历

金鹏涛，男，1976 年生，中共党员，大学学历，会计师，注册会计师。曾 在陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司、陕西省物资供应回收总公司工作。曾任 陕西兴合糖酒果品副食有限责任公司财务科科长，西安高科（集团）公司计划财 会部部长助理、副部长，西安高科（集团）公司计划财会部副部长兼西安高科投 资有限责任公司副总经理。现任西安高科集团有限公司计划管理部部长，西安高 科建材科技有限公司董事，陕西鑫元科工贸股份有限公司监事。

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