Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 19, 2020

独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见

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天地源股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二十次会议相关审议事项 的独立意见

我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规 和《公司章程》的相关规定，本着认真负责、实事求是的态度，就《关于向光大 银行西安分行申请委托贷款的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》进行了审 议，发表如下独立意见：

一、关于向光大银行西安分行申请委托贷款的议案；

（一）本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展 的资金需求；

• （二）本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、

• 公允，没有损害公司及其他股东的利益；

（三）本议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事 会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损 害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。

• 二、关于聘任公司副总裁的议案。

• （一）同意董事会聘任张晓东先生为公司副总裁；

（二）该人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市 规则》和《公司章程》的相关规定。

（三）本议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。

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独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关审议事项的独立意见

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（此页无正文，仅为公司独立董事关于第九届董事会第二十次会议相关审议事项 的独立意见之签字页）

公司独立董事：

白永秀 宋敏 汪方军 杨为乔

二〇二〇年三月十九日

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