Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 12, 2019

独立董事关于西安市高新区国际社区项目合作开发议案涉及关联交 易事项的独立意见

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天地源股份有限公司独立董事

关于西安市高新区国际社区项目合作开发议案 涉及关联交易事项的独立意见

我们作为天地源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）和《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度， 就2019 年12 月12 日公司召开的第九届董事会第十八次会议审议的《关于西安 市高新区国际社区项目合作开发的议案》发表如下意见：

一、本次通过增资引入员工跟投机制的项目合作开发模式，涉及的关联交易 事项符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循了公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者利益的情形；

二、本次项目合作开发引入员工跟投机制，有利于拓宽公司经营模式，激发 公司项目经营团队的积极性，提升项目运营效率，符合公司发展战略要求；

三、公司审议本议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公 司章程》规定。

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独立董事关于西安市高新区国际社区项目合作开发议案涉及关联交 易事项的独立意见

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（此页无正文，仅为公司独立董事关于西安市高新区国际社区项目合作开发议案 涉及关联交易事项的独立意见之签字页）

公司独立董事：

白永秀 宋 敏 汪方军 杨为乔

二○一九年十二月十二日

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