Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-082 债券代码：151281 债券简称：19天地F1 债券代码：155655 债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019 年9 月5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11 名，实际参与表决11 名。公司已于2019 年8 月29 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文 件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于天津天地源置业投资有限公司信托贷款担保措施变更的议案

2019 年6 月5 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融 机构申请融资的议案》，同意下属天津天地源置业投资有限公司向陕西省国际信 托股份有限公司申请3 亿元信托贷款，用于欧筑三期项目开发建设（具体内容详 见公司公告，编号：临2019-052）。目前，该信托贷款已于2019 年6 月26 日全 部投放。

现根据公司经营发展需要，将原担保措施中天津天地源唐城房地产开发有限 公司以其持有的天津天辉房地产开发有限公司全部股权提供质押担保，变更为公 司以持有的郑州天地源置业有限公司全部股权为本次融资提供质押担保。担保金 额及其它担保方式不变。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 1 - www.tande.cn

天地源股份有限公司

T a n d e C o . L t d

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会 二〇一九年九月六日

• 2 - www.tande.cn