Tande Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

天地源股份有限公司

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证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-042

天地源股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 董事李军利因故未能出席，委托董事祝社宁代为出席并表决。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019 年4 月25 日公司2018 年年度股东大会选举产生了新任董事后，在西安高新技术 产业开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层会议室召开。会议应参与表决董 事11 名，实际参与表决11 名。董事李军利因故未能出席，委托董事祝社宁代为 出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。全体董事一致推举公司董事袁旺家先生主持本次会议，公司监事会成 员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，选举袁旺家先生担任公司第九届董 事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

在公司总裁空缺期间，由公司董事长袁旺家代为履行总裁职责。 袁旺家简历：

袁旺家，男，1965 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在机械 部第七设计研究院、西安高新技术开发区管委会工作。曾任西安高新技术开发区 管委会基建管理中心工程部经理，西安软件园建设部经理、副主任，西安高科（集 团）公司配套建设项目部副部长，西安高科集团高科房产有限责任公司副总经理、 总经理、董事长，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任

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西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第九届董事会董事。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）关于选举公司第九届董事会战略委员会主任委员的议案

因公司董事会战略委员会主任委员俞向前先生不再担任公司董事、董事长职 务，根据《公司董事会战略委员会工作条例》相关规定，选举袁旺家先生为公司 第九届董事会战略委员会主任委员。

选举后，第九届董事会专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委 员
董事会战略委员会	袁旺家	白永秀 宋 敏
董事会薪酬与考核委员会	宋 敏	汪方军 祝社宁
董事会审计委员会	汪方军	杨为乔 李军利
董事会提名委员会	白永秀	杨为乔 王智刚

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

根据财政部2017 年3 月31 日发布的《企业会计准则第22 号——金融工具 确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》以及2017 年5 月2 日发布的《企业会计准则第37 号——金融 工具列报》（以上统称为“新金融工具准则”）的有关规定，境内上市企业需自 2019 年1 月1 日起执行上述新金融工具会计准则。公司根据以上会计准则的发 布及修订，对公司相应会计政策进行变更。

公司董事会、监事会和独立董事分别就此发表了意见，具体内容详见2019 年4 月27 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上刊登的本公司公告（编号：临2019-043）。

本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）关于公司2019 年第一季度报告及摘要的议案

公司2019 年第一季度报告及摘要具体内容详见2019 年4 月27 日《上海证 券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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本议案表决结果：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二○一九年四月二十七日

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